证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2015-032


                华油惠博普科技股份有限公司
          第二届监事会 2015 年第三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、公司第二届监事会 2015 年第三次会议通知于 2015 年 6 月 23 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2015 年 7 月 3 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公
司股权暨关联交易的议案》。
    本次公司以自有资金 11,924.52 万元收购控股子公司潍坊凯特工业控制系统
工程有限公司 33.123%股权的事项符合公司的发展战略，有利于提升公司油气行
业工业自动化工程业务的综合实力，有利于加快公司油气田及油气管道数字化、
信息化业务的拓展步伐，有利于公司提升盈利能力，发挥双方的协同效应，符合
公司及全体股东的利益。同意公司关于收购控股子公司股权暨关联交易议案。
    特此公告。


                                            华油惠博普科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                二一五年七月三日