证券代码：002554          证券简称：惠博普            公告编号：HBP2015-039




                 华油惠博普科技股份有限公司
           2015年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的第一项议案对中小投资者单独计票。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开的情况
    1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 7 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
网刊登了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
    2、召集人：公司第二届董事会
    3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
    4、会议召开时间和日期
    现场会议召开时间：2015 年 7 月 20 日下午 14:00。
    网络投票时间：2015 年 7 月 19 日-2015 年 7 月 20 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 7 月 20
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 7 月
19 日下午 15:00 至 7 月 20 日下午 15:00。
    5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
会议室。
    6、主持人：黄松先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议参加情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份
216,624,662 股，占公司股份总数 515,625,000 股的 42.0121%。其中：
       1、现场会议情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份
216,624,662 股，占公司股份总数 515,625,000 股的 42.0121%；
       2、网络投票情况
       通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 0 人，代
表股份 0 股，占公司股份总数 515,625,000 股的 0.0000%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，拥有及代表的股
份为 30,096,579 股，占公司股份总数 515,625,000 股的 5.8369%。
    现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见
证律师出席或列席了本次会议。
       三、议案审议和表决情况
    本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
    1. 审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。
    表决情况：同意票 216,624,662 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0%。
    其 中持股 5% 以下（ 不含持股 5% ）的中 小股 东表 决情况为 ：同意 票
30,096,579 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
       表决结果：通过。
       四、律师出具的法律意见
       北京市天元律师事务所张剡、王娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、华油惠博普科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司 2015 年第二
次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                        华油惠博普科技股份有限公司
                                            二一五年七月二十日