证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2015-044




                 华油惠博普科技股份有限公司
       第二届董事会 2015 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年
第七次会议已于 2015 年 7 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于
2015 年 8 月 5 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通
讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长黄松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、
有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于
以资产抵押向银行申请保函的议案》。

    为满足生产经营需要，保证公司持续健康发展，同意公司以自有房产作为抵
押物，向北京银行五棵松支行申请开具不超过 1,416 万美元的保函，期限为 2 年，
最终以北京银行五棵松支行实际核准的额度为准。
    公司董事会授权董事长代表公司与银行签署上述事项下的有关合同、协议、
凭证等各项法律文件。
    议案内容请见《关于以资产抵押向银行申请保函的公告》，刊登在 2015 年 8
月 6 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                              华油惠博普科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    二一五年八月五日