证券代码：002554           证券简称：惠博普          公告编号：HBP2015-047




                华油惠博普科技股份有限公司
       第二届董事会 2015 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年
第九次会议于 2015 年 8 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015
年 8 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015
年半年度报告及其摘要》。

     公司的董事及高级管理人员保证公司 2015 年半年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《2015 年半年度报告摘要》刊登在 2015 年 8 月 27 日公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ），《 2015 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关
于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，公司《关于 2015 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关
于控股子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申
请挂牌的议案》。

     《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转
让系统申请挂牌的公告》刊登在 2015 年 8 月 27 日公司指定的信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                                         华油惠博普科技股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                            二一五年八月二十六日