证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2015-060




                   华油惠博普科技股份有限公司
         第二届董事会 2015 年第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。



    特别提示：

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 27 日以
通讯和现场表决相结合的方式召开第二届董事会 2015 年第十二次会议，审议通
过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（预案）的议案》，本次限制性股票
激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，公司将在上述事项确定
后编制《华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》，
对本预案进行完善和修订，并召开董事会进行审议并披露草案内容。激励对象名
单及授予数量等相关内容将在《华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股
票激励计划（草案）》中进行披露。

    敬请广大投资者注意投资风险。



    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年
第十二次会议于 2015 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015
年 10 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层公司会议室以通
讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会
议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决
通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（预案）的议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干人员个
人利益结合在一起，确保公司实现可持续发展，同意公司依据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》及其他有关法律、法规等相关文件规定编
制的《华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（预案）》。

    公司将在薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名
单和授予数量并拟定完整的《华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会
审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单和授予
数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将
对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励
计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发
表独立意见。

    《 公 司 2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 预 案 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    董事郑玲符合《公司 2015 年限制性股票激励计划（预案）》激励对象资格，
申请回避此议案表决，有表决权的非关联董事 8 人，同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票。

    特此公告。

                                                  华油惠博普科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二一五年十月二十八日