证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2015-064




                华油惠博普科技股份有限公司
       第二届监事会 2015 年第六次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、公司第二届监事会 2015 年第六次会议通知于 2015 年 11 月 13 日以书面
传真、电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2015 年 11 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际
大厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。

    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<华油惠
博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。

    《华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》的内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称
“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会
予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》规定的激励对象条件，符合《华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激
励对象的主体资格合法、有效。

    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<华油惠
博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。

    《华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于将持股
5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》。

    潘景华女士作为公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象，因其是 5%以上
股东潘峰先生的直系近亲属，根据《股权激励有关事项备忘录 1 号》的规定，潘
景华女士作为本次股权激励计划的激励对象资格需经股东大会表决通过，且股东
大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。

    特此公告。



                                           华油惠博普科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                             二一五年十一月二十三日