证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2015-067




                华油惠博普科技股份有限公司
     第二届董事会 2015 年第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。



    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年
第十五次会议于 2015 年 11 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015
年 12 月 9 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的议案》。

    为顺利开展天然气管道项目及加气站项目的建设和运营，公司拟以自有资金
9,000 万元对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）
增资，增资后华油科思注册资本由人民币 11,000 万元增加至人民币 20,000 万元，
公司持股比例 100%。

    此次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

    议案内容请见《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的公
告》，刊登在 2015 年 12 月 10 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
子公司北京华油科思能源管理有限公司对其子公司唐山海港合力燃气有限公司
增资的议案》。

     为顺利开展唐山港 LNG 加气站项目的建设和运营，公司子公司北京华油科
思能源管理有限公司拟以自有资金 2,000 万元对其子公司唐山海港合力燃气有限
公司（以下简称“合力燃气”）增资，增资后合力燃气注册资本由人民币 500 万
元增加至人民币 2,500 万元，公司持股比例 100%。

     此次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

     本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

     议案内容请见《关于子公司北京华油科思能源管理有限公司对其子公司唐山
海港合力燃气有限公司增资的公告》，刊登在 2015 年 12 月 10 日公司指定的信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                                      华油惠博普科技股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                            二一五年十二月九日