惠博普：第二届董事会2015年第十六次会议决议公告2015-12-22
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-071
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015 年第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年
第十六次会议于 2015 年 12 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015
年 12 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整 2015 年限制性股票激励计划授予对象的议案》。
原306名激励对象中，有32名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司授予的激励对象人数由306名变更为274名。
议案内容请见《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象的公告》，刊
登在2015年12月22日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事郑玲属于本次激励计划的激励对象，董事潘峰为激励对象潘景华的近
亲属，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司 2015 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以 2015 年 12 月
21 日为授予日，向 274 名激励对象授予 2,000 万股限制性股票。
议案内容请见《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，刊登在2015年12
月22日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事郑玲属于本次激励计划的激励对象，董事潘峰为激励对象潘景华的近
亲属，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。
根据董事会决议，决定以2015年12月21日为授予日，向274名激励对象授予
2,000万股限制性股票。通过本次股权激励，公司总股本将由51,562.5万股增加至
53,562.5万股，特对《公司章程》修改如下：
条款 原章程中的内容 修订后章程的内容
第六
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 53,562.5
条第
51,562.5万元。 万元。
一款
公司股份总数为51,562.5万股， 公司股份总数为53,562.5万股，
第十
公司的股本结构为：普通股51,562.5 公司的股本结构为：普通股53,562.5
九条
万股，无其他种类股票。 万股，无其他种类股票。
修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 1 月 6 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12
层会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。
议案内容请见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，刊登在 2015
年 12 月 22 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二一五年十二月二十一日
