证券代码：002554        证券简称：惠博普           公告编号：HBP2015-072




               华油惠博普科技股份有限公司
       第二届监事会 2015 年第七次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、公司第二届监事会 2015 年第七次会议通知于 2015 年 12 月 11 日以书面
传真、电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2015 年 12 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际
大厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。

    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2015
年限制性股票激励计划授予对象的议案》。

    原 306 名激励对象中，有 32 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股
票。本次调整后，公司授予的激励对象人数由 306 名变更为 274 名。

    监事会认为：本次调整符合公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及
相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等
规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》。

    监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公
开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证
监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权
激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的
激励对象的主体资格合法、有效。

    除前述部分激励对象因个人原因自动放弃其本次应获授的权益未获得授予
外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2015 年第四次临时股东大会批准激励
计划中规定的激励对象相符。

    同意以 2015 年 12 月 21 日为授予日，向 274 名激励对象授予 2,000 万股限
制性股票。

    特此公告。



                                           华油惠博普科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                              二一五年十二月二十一日