证券代码：002554            证券简称：惠博普        公告编号：HBP2015-076




                 华油惠博普科技股份有限公司
     第二届董事会 2015 年第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。


    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年
第十七次会议于 2015 年 12 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015
年 12 月 22 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
全资子公司对外投资的议案》。
    为扩大公司环保业务的发展规模，同意公司全资子公司惠博普环境工程技术
有限公司（以下简称“惠博普环境工程”）与河北九知农业科技有限公司（以下
简称“河北九知”）以现金方式共同向河北优净生物科技有限公司（以下简称“优
净生物”）增资，其中惠博普环境工程出资 3,000 万元，持股比例 60%；河北九
知出资 2,000 万元，持股比例 40%。本次增资后优净生物注册资本由 300 万元增
加至 5,000 万元。
    议案内容请见《关于全资子公司对外投资的公告》，刊登在2015年12月23日
公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                               华油惠博普科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                 二一五年十二月二十二日