证券代码：002554          证券简称：惠博普            公告编号：HBP2016-001




                 华油惠博普科技股份有限公司
           2016年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开的情况
    1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 12 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、召集人：公司第二届董事会
    3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
    4、会议召开时间和日期
    现场会议召开时间：2016 年 1 月 6 日下午 15:00。
    网络投票时间：2016 年 1 月 5 日-2016 年 1 月 6 日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 1 月 6
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月
5 日下午 15:00 至 1 月 6 日下午 15:00。
    5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
会议室。
    6、主持人：白明垠先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议参加情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表股份
147,285,100 股，占公司股份总数 535,625,000 股的 27.4978%。其中：
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份
147,227,000 股，占公司股份总数 535,625,000 股的 27.4870%；
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1 人，代
表股份 58,100 股，占公司股份总数 535,625,000 股的 0.0108%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，代表股份 8,035,100
股，占公司股份总数 535,625,000 股的 1.5001%。
    现场会议由公司半数以上董事推选董事白明垠先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
       三、议案审议和表决情况
    本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
    （一）《关于修改<公司章程>的议案》
    作为特别决议议案，表决情况：同意票 147,227,000 股，占参加表决的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9606%；反对票 58,100 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权票 0 股，占参加表决的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况为：同意票 7,977,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2769%；反对票 58,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7231%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
       四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、华油惠博普科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                                      华油惠博普科技股份有限公司
                                            二一六年一月六日