证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2016-003




                 华油惠博普科技股份有限公司
       第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。


    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016 年
第一次会议于 2016 年 1 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2016
年 1 月 19 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向平
安银行北京分行申请综合授信额度的议案》。
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，同意公司
2016 年度向平安银行北京分行申请综合授信额度共计不超过人民币贰亿元整
（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、
银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。
    公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    特此公告。


                                             华油惠博普科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   二一六年一月十九日