证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2016-009




               华油惠博普科技股份有限公司
       第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、公司第二届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 2 月 23 日以书面传
真、电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2016 年 3 月 4 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。

    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有
闲置资金进行委托理财的议案》。

    公司监事会对公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币
20,000 万元的自有闲置资金进行委托理财的事项进行了核查，监事会认为：公司
目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，择机进
行投资理财业务，能够有效地提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，
不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措
施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批
与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金进行委
托理财的事项。
    特此公告。



                                          华油惠博普科技股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               二一六年三月四日