证券代码：002554           证券简称：惠博普           公告编号：HBP2016-014




                     华油惠博普科技股份有限公司
             第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告


       本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、公司第二届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 4 月 4 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
       2、本次会议于 2016 年 4 月 14 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层会议室召开，采用现场会议方式进行。
       3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
       4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
       5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》。
       本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
       2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决
算报告》。
    2015 年公司实现营业收入 1,359,050,370.31 元，营业利润 206,043,314.17
元，净利润 171,669,209.18 元，归属于公司普通股股东的净利润 161,496,942.77
元。
    本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016
年度财务预算报告》。

    根据公司的年度经营计划，预计 2016 年实现营业收入 20 亿元，同比增长
47.16%，归属于母公司所有者的净利润 2.2 亿元，同比增长 36.23%。

       上述经营预算仅为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公
司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因
素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

       本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

       4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度利
润分配预案的议案》。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]16010106 号《审
计报告》确认，公司 2015 年度合并归属于上市公司股东的净利润 161,496,942.77
元，加年初未分配利润 419,651,624.56 元，减去 2015 年度提取法定盈余公积
14,253,872.95 元，减去 2014 年度利润分配现金股利 25,781,250.00 元后，2015
年 末 合 并 未 分 配 利 润 为 541,113,444.38 元 。 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
142,538,729.50 元，未分配利润 285,866,867.14 元。根据相关规则规定，按照母
公司和合并未分配利润孰低原则，2015 年度可供股东分配的利润确定为不超过
285,866,867.14 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按
照以下方案实施利润分配：

    以 公 司 总 股 本 535,625,000 股 为 基 数 ， 按 照 持 股 比 例 分 配 现 金 股 利
107,125,000.00 元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派
现金股利 2.00 元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分
配。

    另 ，2015 年度末公司资本公积为 1,046,606,058.72 元，以公司总股 本
535,625,000 股为基数，以资本公积转增股本 535,625,000 元，即向在股权登记日
登 记 在 册 的 全 体 股 东 按 每 10 股 转 增 10 股 ， 转 增 后 公 司 总 股 本 变 更 为
1,071,250,000 股。

    本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年
（2015-2017）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

    本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
    5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控
制评价报告》。

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司
制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保
证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控
制规则落实自查表》。

    《 2015 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告
及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2015 年年度报告摘要》刊登在 2016 年 4 月 15 日公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2015 年年度报告全文》登载于 2016 年 4 月 15 日公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016
年度财务审计机构的议案》。

    监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年
度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等
与审计机构协商确定。

    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

    9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为该报告如实反映了公司 2015 年度募集资金实际存放与
使用情况。

    《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                             华油惠博普科技股份有限公司
                                                     监 事 会

                                                 二一六年四月十四日