证券代码：002554          证券简称：惠博普           公告编号：HBP2016-069




                 华油惠博普科技股份有限公司
       第二届董事会 2016 年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016 年
第十次会议于 2016 年 8 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2016
年 8 月 18 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、审议并通过公司《2016 年半年度报告及其摘要》。

     公司的董事及高级管理人员保证公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《2016 年半年度报告摘要》刊登在 2016 年 8 月 20 日公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2016 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                   二一六年八月二十日