证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2016-080




               华油惠博普科技股份有限公司
       第二届监事会 2016 年第七次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第二届监事会 2016 年第七次会议通知于 2016 年 10 月 9 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2016 年 10 月 19 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际
大厦 12 层会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于监事会换届及选举公司第三届监事会非职工代表监事
的议案》。

    鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，广泛搜寻适合
公司的监事人选，并对其资格进行审查后，提名王全先生、王毅刚先生为第三届
监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

    上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；不存在最近两
年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情况；单一股东提名
的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监
事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，认真履行监事职务。

    上述股东代表监事候选人将提交公司 2016 年第四次临时股东大会选举，并
将采用累积投票制表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司的第三届监事会。任期不超过三年，自股东大会
通过之日起计算。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                           华油惠博普科技股份有限公司
                                                   监 事 会

                                               二一六年十月十九日
附件：第三届监事会监事候选人简历

    王全先生：中国国籍，1962 年出生，本科学历，历任中国石化集团河南石
油勘探局勘察设计研究院工程师、高级工程师、副总工程师、副院长等职，上海
纽福克斯汽车配件有限公司管理部经理。1994 年荣获孙越崎科技教育基金青年
科技奖。2003 年 6 月到北京华油惠博普科技有限公司（本公司的前身，以下简
称“惠博普有限”）工作，历任董事、副总经理等职，2008 年 9 月起担任惠博普
有限监事，2009 年 8 月起担任本公司监事会主席。
    王全先生持有公司股份1,346.7万股；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王全先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最
近三年内，王全先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评。王全先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。


    王毅刚先生：中国国籍，1966 年出生，本科学历，自动化仪表高级工程师。
1989 年参加工作，曾任河南油田采油二厂仪表自动化工程师，中国石化集团河
南石油勘探局勘察设计研究院仪表自动化工程师、高级工程师等职。2001 年 8
月起到惠博普有限工作，历任工控部经理、设计所副所长等职，现任公司油气工
程事业部经理。2009 年 8 月起担任本公司监事。
    王毅刚先生持有公司股份1,531.2万股；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王毅刚先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员。最近三年内，王毅刚先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评。王毅刚先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。