证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-087
华油惠博普科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别
于 2016 年 10 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊
登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第二届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2016 年 11 月 4 日下午 14:00。
网络投票时间：2016 年 11 月 3 日-2016 年 11 月 4 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 11 月 3
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11
月 3 日下午 15:00 至 11 月 4 日下午 15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层会议
室。
6、主持人：黄松先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股份
499,124,539 股，占公司股份总数的 46.5927%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股
份 448,949,182 股，占公司股份总数的 41.9089%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 7 人，代
表股份 50,175,357 股，占公司股份总数的 4.6838%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，拥有及代表的股
份为 73,370,915 股，占公司股份总数的 6.8491%。
现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书亲自出
席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
（一）《关于董事会换届及选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1、候选董事：黄松
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
2、候选董事：白明垠
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
3、候选董事：肖荣
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
4、候选董事：郑玲
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
5、候选董事：张中炜
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
6、候选董事：黄瑜
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
（二）《关于董事会换届及选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1、候选独立董事：唐炜
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
2、候选独立董事：李悦
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
3、候选独立董事：罗炜
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
（三）《关于监事会换届及选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1、候选监事：王全
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
2、候选监事：王毅刚
表决情况：同意 499,037,739 股，占出席会议有效表决权的 99.9826%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 73,284,115 股，占出席会议中小投资者
有效表决权的 99.8817%。
表决结果：通过。
（四）《关于第三届董事会年度薪酬预案的议案》
表决情况：
同意 499,040,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对 84,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0168%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 73,286,915 股，占出席会
议中小投资者股东有表决权股份总数的 99.8855%；反对 84,000 股，占出席会议
中小投资者股东有表决权股份总数的 0.1145%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者股东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）《关于变更公司非公开发行股票数量的议案》
表决情况：
同意 499,124,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 73,370,915 股，占出席会
议中小投资者股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股
东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本项议案为特别议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（六）《关于变更公司非公开发行股票募集资金投向的议案》
表决情况：
同意 499,124,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 73,370,915 股，占出席会
议中小投资者股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股
东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本项议案为特别议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（七）《关于变更公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况：
同意 499,124,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 73,370,915 股，占出席会
议中小投资者股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股
东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本项议案为特别议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（八）《关于〈华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）〉的议案》
表决情况：
同意 499,124,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 73,370,915 股，占出席会
议中小投资者股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股
东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本项议案为特别议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（九）《关于〈华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用
可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》
表决情况：
同意 499,124,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 73,370,915 股，占出席会
议中小投资者股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股
东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本项议案为特别议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（十）《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明的议案》
表决情况：
同意 499,124,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 73,370,915 股，占出席会
议中小投资者股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股
东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本项议案为特别议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（十一）《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜有效期的议案》
表决情况：
同意 499,124,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 73,370,915 股，占出席会
议中小投资者股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股
东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本项议案为特别议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、韩旭坤律师到会见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2016 年第四
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一六年十一月四日
