证券代码：002554          证券简称：惠博普           公告编号：HBP2016-089




                 华油惠博普科技股份有限公司
       第三届监事会 2016 年第一次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 10 月 25 日以书面
传真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2016 年 11 月 4 日下午 17 点在北京市海淀区马甸东路 17 号
金澳国际大厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三
届监事会主席的议案》。
    经本次会议审议，同意选举王全先生为公司第三届监事会主席，任期三年，
自 2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日。王全先生简历附后。
    特此公告。
                                             华油惠博普科技股份有限公司
                                                       监 事 会

                                                  二一六年十一月四日
附件

       王全先生：中国国籍，1962 年出生，本科学历，历任中国石化集团河南石
油勘探局勘察设计研究院工程师、高级工程师、副总工程师、副院长等职，上海
纽福克斯汽车配件有限公司管理部经理。1994 年荣获孙越崎科技教育基金青年
科技奖。2003 年 6 月到北京华油惠博普科技有限公司（本公司前身，以下简称
“惠博普有限”）工作，历任董事、副总经理等职，2008 年 9 月起担任惠博普有
限监事，2009 年 8 月起担任本公司监事会主席。
    王全先生持有公司股份1,346.7万股；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王全先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最
近三年内，王全先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评。王全先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。