惠博普：关于全资子公司对外投资的公告2016-12-22
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-104
华油惠博普科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 21 日
召开第三届董事会 2016 年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资
的议案》，现就公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠
博普能源”）对外投资的相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、公司全资子公司惠博普能源于 2016 年 12 月 21 日与徐州极阳能源科技有
限公司（以下简称“徐州极阳”）共同签订了《增资扩股协议书》（以下简称“增
资协议”）。由惠博普能源与徐州极阳以现金方式共同向徐州亿通光电有限公司
（以下简称“亿通光电”）增资，其中惠博普能源出资 6,000 万元，持股比例 72.29%；
徐州极阳出资 2,300 万元，持股比例 27.71%。本次增资后亿通光电注册资本由
100 万元增加至 8,300 万元。
增资协议自各方签字盖章后成立，在获得公司董事会批准后生效。
2、增资的审批程序
公司第三届董事会 2016 年第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属董
事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3、本次对外投资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：徐州极阳能源科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：徐州市云龙区惠民花园三期门面房 3 号楼 3-220
4、法定代表人：刘西宽
5、注册资本：5000 万元整
6、成立日期：2015 年 3 月 4 日
7、营业期限：2015 年 3 月 4 日至 2035 年 3 月 3 日
8、经营范围：太阳能光伏组件、光伏充电装置的技术开发、技术转让与销
售；太阳能光伏系统设计、安装；机械设备及配件、金属材料销售。
9、股东情况：
股东名称 出资额 出资比例
刘西宽 5000 万元 100%
10、公司与交易对手方不存在任何关联关系。
三、增资标的基本情况
1、公司名称：徐州亿通光电有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：沛县胡寨镇农贸市场路南
4、法定代表人：刘西宽
5、注册资本：100 万元整
6、成立日期：2014 年 8 月 18 日
7、营业期限：2014 年 8 月 18 日至 2034 年 8 月 17 日
8、经营范围：太阳能发电，太阳能光伏技术开发、咨询、服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据：
经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，亿通光电总资产 5,732.94 万元，负债总
额 5,735.60 万元，净资产-2.66 万元，2015 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润
-0.19 万元。
截至 2016 年 11 月 30 日，亿通光电总资产 8,114.46 万元，负债总额 8,292.14
万元，净资产-177.67 万元，2016 年 1-11 月实现营业收入 274.26 万元，净利润
-175.01 万元（未经审计）。
四、增资的主要内容
惠博普能源拟用自有资金，以货币（现金）方式向亿通光电增资。
本次增资完成后，亿通光电的注册资本将为人民币 8,300 万元。亿通光电增
资前后股权结构如下：
增资前：
股东名称 出资额 出资比例
徐州极阳能源科技有限公司 100 万元 100%
增资后：
股东名称 出资额 出资比例
北京惠博普能源技术有限责任公司 6,000 万元 72.29%
徐州极阳能源科技有限公司 2,300 万元 27.71%
五、增资协议的主要内容
协议双方：
甲方：徐州极阳能源科技有限公司
乙方：北京惠博普能源技术有限责任公司
（一）增资扩股
1、甲方同意放弃增资的优先购买权，接受乙方作为新股东。
2、乙方对公司以货币方式投资 6,000 万元，对公司进行增资扩股，于 2033
年 12 月 30 日前缴足；
3、甲方增加货币出资 2,200 万元，合计出资额为 2,300 万元，于 2033 年 12
月 30 日前缴足。
（二）增资后的注册资本及股权结构
注册资本为：8,300 万元
股东名称、出资额及持股比例：
1、北京惠博普能源技术有限责任公司，出资 6,000 万元（以下简称乙方出
资额），占注册资本的 72.29%；
2、徐州极阳能源科技有限公司，出资 2,300 万元（以下简称甲方出资额），
占注册资本的 27.71%。
（三）甲方的承诺和保证
1、甲方保证在本协议签订日前，不存在违反公司工商注册登记规定的违法
行为。
2、甲方保证除了已向乙方披露的公司债务外（公司债务包括但不限于公司
对其他民事主体所负的债务、公司应缴纳的税收、社保费用、行政处罚款以及政
府规定的其他规费等），不存在其他的债务。如有其他债务，甲方承诺自愿全部
无条件承担，与公司及乙方无关。若法院或其他行政部门裁决公司承担责任，在
公司承担责任后，公司有权向甲方追偿。
（四）新股东享有的基本权利
1、同原有股东法律地位平等；
2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决
策、选择管理者的权利。
（五）新股东的义务与责任
1、乙方应按约定足额完成认缴的出资。
2、承担公司股东的其他义务。
（六）章程修改
甲乙双方一致同意根据本协议内容对公司章程进行相应修改。
（七）股东地位确认
甲方承诺在协议签订后 3 日内通过公司对本次增资扩股的股东会决议，办理
向有关国家工商行政管理部门申报公司变更登记的一切手续，确认乙方的股东地
位。
（八）违约责任
1、甲乙双方经协商一致或出现本协议约定的情况，可以解除协议。任何一
方无故解除协议，属违约行为，因此给对方造成损失的应当负责赔偿。
2、乙方违反本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，
甲方有权解除协议并依法追究乙方的违约责任。
3、甲方若出现了下列情况之一，乙方有权视情况单方解除本协议，收回认
缴的出资额并有权要求甲方按照乙方出资额承担违约责任：
3.1、甲方违反了本协议的条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。
3.2、甲方所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈，致使乙方的合法权
益受损。
4、协议解除后，除本协议解除之前已经产生的权利、义务外，各方不再享
有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。
（九）争议解决
本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争
议，应协商解决，协商不成，应提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁。
仲裁是终局的，对各方均有约束力。
六、对外投资的目的和对公司的影响
根据国家能源局《太阳能发展“十三五”规划》，到 2020 年底，光伏发电装
机达到 1.05 亿千瓦（105GW）以上。另外，国家能源局制定下发了《2016 年能
源工作指导意见》，2016 年我国将积极发展水电、稳步发展风电、安全发展核电、
大力发展太阳能、积极开发利用生物质能、地热能等新能源，大力发展非化石能
源。政府陆续出台的包括“十三五”规划、能源工作计划、规范光伏开发秩序、
开展光伏扶贫工程、推进分布式示范区建设等政策，在规范市场的前提下，大力
拓展了国内光伏市场，对整个光伏行业的健康发展起到了极为重要的作用。
公司看好光伏行业未来的发展，未来几年光伏产业将延续景气周期，产业升
级整合、稳健发展。作为光伏行业的主要领域，光伏发电在政策倾斜、技术升级、
材料和设备基础更加稳固的背景下，未来的发展速度和发展前景必将更加广阔。
本次公司投资的亿通光电主要资产为已建成的 10MWp 渔光互补光伏电站项
目。该项目于 2014 年已经徐州市发改委备案并列入了 2015 年结转光伏项目，2015
年 12 月该项目建成并网发电，执行 1 元/千瓦时电价，具备较强的电价优势。
本次公司对亿通光电的投资将有助于公司在新能源业务领域的发展，为公司
拓展新的利润增长点，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促进公司良性运
营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会 2016 年第三次会议决议。
2、《增资扩股协议书》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二一六年十二月二十一日
