证券代码：002554           证券简称：惠博普        公告编号：HBP2017-002




                 华油惠博普科技股份有限公司

       第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年
第一次会议于 2016 年 12 月 30 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 1 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层公司会议室以通
讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会
议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决
通过了如下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。

    同意公司以对外担保的形式，为全资子公司香港惠华环球科技有限公司向平
安银行股份有限公司申请的不超过 1,500 万美元的贷款提供保函或备用信用证担
保，担保期限为 12 个月。

    本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

    议案内容请见《关于为全资子公司提供担保的公告》，刊登在 2017 年 1 月
12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        华油惠博普科技股份有限公司董事会
                                                 二一七年一月十一日