证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2018-063




                华油惠博普科技股份有限公司
     第三届董事会 2018 年第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年
第十二次会议于 2018 年 10 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2018
年 10 月 19 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于为全资孙公司贷款提供担保的议案》。

    为满足公司全资孙公司威县惠博普环保科技有限公司（以下简称“威县惠博
普”）正在进行的威县综合污水处理厂及中水回用项目的资金需要，同意为威县
惠博普向中国农业发展银行威县支行（以下简称“农发行”）申请的生态环境建
设与保护中长期扶贫贷款（15 年）本金人民币 27,700 万元及相应利息、复利、
罚息、违约金、赔偿金及农发行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用提供连
带责任保证担保。

    议案内容请见《关于为全资孙公司贷款提供担保的公告》，刊登在 2018 年
10 月 23 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次担保事项需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2018 年 11 月 7 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12
层会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

    议案内容请见《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，刊登在 2018
年 10 月 23 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                 二一八年十月二十二日