证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2019-008

债券代码：112374         债券简称：16 华油 01




               华油惠博普科技股份有限公司
        第三届监事会 2019 年第一会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 2 月 18 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 2 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年
度计提资产减值准备的议案》。

    经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，符
合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就
该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

    议案内容请见《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，刊登在 2019 年
2 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         华油惠博普科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              二一九年二月二十七日