证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2019-023




                华油惠博普科技股份有限公司
       第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2018 年第二次会议通知于 2019 年 4 月 5 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 4 月 15 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会
工作报告》。
    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决
算报告》。
    2018 年度公司实现营业收入 1,661,781,299.81 元，营业利润-482,365,933.33
元，净利润-497,749,556.20 元，归属于公司普通股股东的净利润-494,369,654.08
元。
    《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利
润分配预案的议案》。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2018
年度合并归属于上市公司股东的净利润-494,369,654.08 元，加年初未分配利润
619,325,972.95 元，减去 2017 年度利润分配现金股利 10,470,740.00 元，2018 年
末 合 并 未 分 配 利 润 为 114,485,578.87 元 。 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
10,486,702.44 元，2018 年末母公司未分配利润 189,919,779.98 元。由于公司 2018
年度实现的可供分配利润为负数，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需
求，同意公司 2018 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年
（2018-2020）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控
制评价报告》。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司
制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保
证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
    本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控
制规则落实自查表》。

    《 2018 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告
及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告摘要》刊登在 2019 年 4 月 16 日公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年年度报告全文》登载于 2019 年 4 月 16 日公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2019
年度审计机构的议案》。

    监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审
计机构协商确定。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。

    经审核，监事会认为，依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金
融工具、收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公
司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2019 年 4 月 16 日公司
指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                  华油惠博普科技股份有限公司
                                                           监 事 会

                                                     二一九年四月十五日