惠博普:第三届董事会2019年十五次会议决议公告2019-08-26
证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2019-061
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2019 年十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019 年
第十五次会议于 2019 年 8 月 19 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2019
年 8 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过
了如下决议:
一、审议并通过《2019 年半年度报告及其摘要》。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
《2019 年半年度报告摘要》刊登在 2019 年 8 月 26 日公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019 年
半年度报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布
的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)
的规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政
策变更后能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及
股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等的规定,该议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会
审议。董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2019 年 8 月 26 日公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了意见,监事会对本议案发表了同意意见。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二一九年八月二十三日