证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2019-062




                 华油惠博普科技股份有限公司
       第三届监事会 2019 年第五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2019 年第五次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 8 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2019 年半年
度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于会计政策
变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定和要
求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影
响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2019 年 8 月 26 日公司
指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




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                                                              监 事 会

                                                      二一九年八月二十六日