证券代码：002554         证券简称：惠博普         公告编号：HBP2019-066




               华油惠博普科技股份有限公司
       第三届监事会 2019 年第六次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2019 年第六次会议通知于 2019 年 9 月 3 日以书面传
真、电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2019 年 9 月 9 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于监事会换届及选举公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》。

    鉴于公司控股股东已变更为长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”），
公司实际控制人已变更为长沙市国资委，且公司第三届监事会任期即将届满，为
适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司
法》、《公司章程》以及《控制权变更框架协议》的相关规定，公司监事会决定进
行换届选举。
    公司控股股东长沙水业提名孙鹏程，公司持股 5%以上大股东白明垠、肖荣
提名杨辉为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

    公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制
表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司的第四届监事会。任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

    上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；不存在最近两

年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情况；单一股东提名
的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。




                                           华油惠博普科技股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               二一九年九月九日
附件：第四届监事会监事候选人简历

    孙鹏程先生：中国国籍，1980 年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师。
曾在长沙矿冶研究院工作，从事外贸进出口业务，2007 年起到长沙水业投资管
理有限公司（长沙水业集团前身）工作，历任投资管理部专干、办公室副主任、
湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任，现任长沙水业集
团董事会办公室主任、投资发展部常务副部长。

    孙鹏程先生未持有公司股份，在控股股东长沙水业集团有限公司担任董事会
办公室主任、投资发展部常务副部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，
孙鹏程先生不属于“失信被执行人”。



    杨辉先生：中国国籍，1974 年出生，毕业于中国地质大学经贸英语专业，
曾就读对外经贸大学国际贸易专业，研究生学历。曾在中国石化集团华北石油局
从事煤层气经营管理工作，2006 年起在北京华油惠博普科技有限公司（本公司

前身）工作，从事公司主营产品的投标及管理工作，现任本公司投标管理部经理，
2013 年 2 月至今担任本公司监事。

    杨辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，杨辉先

生不属于“失信被执行人”。