证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-077
华油惠博普科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 9 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2019 年第
四次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第四届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日下午 14:00。
网络投票时间：2019 年 10 月 13 日-2019 年 10 月 14 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 10 月
14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10
月 13 日下午 15:00 至 10 月 14 日下午 15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
公司会议室。
6、主持人：谢文辉先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本 次股 东大 会的 股东 及股 东授 权委 托代 表人 共 30 人， 代表 股份
227,137,872 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 21.2118%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份
225,148,842 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 21.0260%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 26 人，
代表股份 1,989,030 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.1857%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 27 人，拥有及代表的股
份为 3,173,242 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.2963%。
现场会议由董事长谢文辉先生主持，公司部分董事和监事亲自出席了会议，
公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
（一） 《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 225,928,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4675%；反对 1,197,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5272%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,963,712 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 61.8835%；反对 1,197,530 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 37.7384%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3782%。
表决结果：通过。
（二） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 225,928,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4675%；反对 1,209,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5325%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,963,712 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 61.8835%；反对 1,209,530 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 38.1165%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 225,928,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4675%；反对 1,209,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5325%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,963,712 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 61.8835%；反对 1,209,530 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 38.1165%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四） 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 225,928,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4675%；反对 1,209,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5325%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,963,712 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 61.8835%；反对 1,209,530 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 38.1165%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五） 《关于修订<非日常经营交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 225,928,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4675%；反对 1,209,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5325%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,963,712 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 61.8835%；反对 1,209,530 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 38.1165%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》和《公司章程》的规定；
出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次临时股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2019 年第四
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一九年十月十四日
