证券代码：002554           证券简称：惠博普            公告编号：HBP2019-091




                  华油惠博普科技股份有限公司

          第四届董事会 2019 年第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

       华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年
第四次会议已于 2019 年 12 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于
2019 年 12 月 10 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以
通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章
程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决
议：

       一、审议通过《关于向北京银行五棵松支行申请综合授信的议案》。

       同意公司向北京银行五棵松支行申请综合授信 1,000 万美元，业务品种为涉
外融资性保函，期限为两年，担保方式为全资子公司北京惠博普能源技术有限责
任公司 100%保证。

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

       同意公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司为公司向北京银行
五棵松支行申请的不超过 1,000 万美元的授信业务（业务品种为涉外融资性保
函），提供 100%保证担保，担保期限为两年。

       议案内容请见 2019 年 12 月 11 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公
司提供担保的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

    同意公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司为公司合并报
表范围内的全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司向北京银行五棵松支
行申请的不超过 3,000 万元授信业务（业务品种为流动资金贷款），提供 100%保
证担保，担保期限为两年。

    议案内容请见 2019 年 12 月 11 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为全
资子公司提供担保的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2019 年 12 月 26 日下午
14:00 召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

    具体内容请见 2019 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                              华油惠博普科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二一九年十二月十一日