证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-065
华油惠博普科技股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的第一至十一项议案需要对中小投资者单独计
票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 7 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登了《关于召开 2020
年第五次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第四届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2020 年 8 月 12 日下午 14:00。
网络投票时间：2020 年 8 月 12 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 8 月 12
日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月
12 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
公司会议室。
6、主持人：董事长谢文辉先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 65 人，代表股份
386,351,635 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 36.0803%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表股份
376,220,554 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 35.1342%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 59 人，
代表股份 10,131,081 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.9461%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 60 人，拥有及代表的股
份为 11,315,293 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 1.0567%。
现场会议由董事长谢文辉先生主持，公司董事和监事亲自出席了会议，公司
部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 381,039,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.6251%；反对 5,239,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.3560%；弃权 72,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0188%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,003,493 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 53.0565%；反对 5,239,100 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 46.3011%；弃权 72,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.6425%。
表决结果：通过
（二）逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 定价基准日、发行价格及定价原则
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 154,853,353 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 94.7615%；反对 8,487,781 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 5.1940%；弃权 72,700 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0445%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,754,812 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 24.3459%；反对 8,487,781 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 75.0116%；弃权 72,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.6425%。
表决结果：通过
2.02 发行数量
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 158,081,634 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 96.7370%；反对 5,259,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 3.2185%；弃权 72,700 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0445%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,983,093 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 52.8762%；反对 5,259,500 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 46.4813%；弃权 72,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.6425%。
表决结果：通过
2.03 募集资金总额及用途
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 158,115,634 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 96.7578%；反对 3,235,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 1.9799%；弃权 2,062,800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 1.2623%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,017,093 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 53.1766%；反对 3,235,400 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 28.5932%；弃权 2,062,800 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 18.2302%。
表决结果：通过
2.04 本次非公开发行决议的有效期
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 154,865,353 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 94.7688%；反对 6,485,681 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 3.9689%；弃权 2,062,800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 1.2623%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,766,812 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 24.4520%；反对 6,485,681 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 57.3178%；弃权 2,062,800 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 18.2302%。
表决结果：通过
（三）《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 158,069,634 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 96.7297%；反对 5,040,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 3.0845%；弃权 303,700 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.1858%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,971,093 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 52.7701%；反对 5,040,500 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 44.5459%；弃权 303,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.6840%。
表决结果：通过
（四）《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 158,081,634 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 96.7370%；反对 2,896,900 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 1.7727%；弃权 2,435,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 1.4903%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,983,093 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 52.8762%；反对 2,896,900 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 25.6016%；弃权 2,435,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 21.5222%。
表决结果：通过
（五）《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股
份认购协议之补充协议的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 158,069,634 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 96.7297%；反对 4,899,000 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 2.9979%；弃权 445,200 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2724%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,971,093 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 52.7701%；反对 4,899,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 43.2954%；弃权 445,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 3.9345%。
表决结果：通过
（六）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 154,865,353 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 94.7688%；反对 8,103,281 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 4.9587%；弃权 445,200 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2724%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,766,812 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 24.4520%；反对 8,103,281 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 71.6135%；弃权 445,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 3.9345%。
表决结果：通过
（七）《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 381,007,435 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.6168%；反对 2,908,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7529%；弃权 2,435,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6303%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,971,093 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 52.7701%；反对 2,908,900 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 25.7077%；弃权 2,435,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 21.5222%。
表决结果：通过
（八）《关于公司前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 381,053,435 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.6287%；反对 2,862,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7410%；弃权 2,435,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6303%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,017,093 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 53.1766%；反对 2,862,900 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 25.3012%；弃权 2,435,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 21.5222%。
表决结果：通过
（九）《关于<公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 381,139,035 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.6508%；反对 2,777,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7189%；弃权 2,435,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6303%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,102,693 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 53.9331%；反对 2,777,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 24.5447%；弃权 2,435,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 21.5222%。
表决结果：通过
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相
关事宜的有效期延期议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 377,803,154 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 97.7874%；反对 8,103,281 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 2.0974%；弃权 445,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1152%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,766,812 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 24.4520%；反对 8,103,281 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 71.6135%；弃权 445,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 3.9345%。
表决结果：通过
（十一）《关于提请股东大会同意长沙水业集团有限公司免于发出收购要约
的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。
表决情况：同意 156,855,453 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 95.9866%；反对 6,113,181 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 3.7409%；弃权 445,200 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2724%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,756,912 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 42.0397%；反对 6,113,181 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 54.0258%；弃权 445,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 3.9345%。
表决结果：通过
（十二）《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担
保的议案》
表决情况：同意 378,010,454 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 97.8410%；反对 5,730,881 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.4833%；弃权 2,610,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6756%。
表决结果：通过
（十三）《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的
议案》的议案》
表决情况：同意 377,924,854 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 97.8189%；反对 5,730,881 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.4833%；弃权 2,695,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6978%。
表决结果：通过
（十四）《关于为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司提供担保
的议案》
表决情况：同意 376,826,242 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 97.5345%；反对 6,915,093 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.7898%；弃权 2,610,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6756%。
表决结果：通过
（十五）《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 378,010,454 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 97.8410%；反对 5,905,881 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.5286%；弃权 2,435,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6303%。
表决结果：通过
（十六）《关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司提供担保的议
案》
表决情况：同意 377,998,454 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 97.8379%；反对 5,670,881 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.4678%；弃权 2,682,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6943%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2020 年第五
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二二年八月十二日
