证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2020-097




                华油惠博普科技股份有限公司

     第四届董事会 2020 年第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。



    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年
第十二次会议已于 2020 年 11 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2020 年 11 月 20 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议
室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董
事 9 人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有
限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过
了如下决议：

    一、审议并通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协
议的议案》

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，同意公司在中国工商银行股份有限
公司长沙东升支行开设非公开发行募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构
联储证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。
    同时，同意授权公司董事长办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,
包括但不限于签署本次开立募集资金专户相关协议及文件等。
特此公告。




             华油惠博普科技股份有限公司

                     董 事 会

               二二年十一月二十日