证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2021-014




                华油惠博普科技股份有限公司
         第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。




    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年
第三次会议已于 2021 年 2 月 10 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于
2021 年 2 月 19 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现
场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9
人，会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司
章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下
决议：

    一、审议通过《证券投资及衍生品交易管理制度》。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及其他有关
法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，为规范运作，进一步
完善公司治理体系，公司拟制定《证券投资及衍生品交易管理制度》。

    具体内容详见 2021 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《证券投资及衍生品交易管理制度》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于对使用安东集团股票进行质押融资及金融衍生品交易
予以确认的议案》。
    公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）于 2018
年 8 月 13 日与 Nomura International plc（以下简称：“野村证券”）就安东油田服
务集团（以下简称“安东集团”）股票的融资签署了《Variable Prepaid Forward
Transaction》协议，公司将香港惠华持有的 2.06 亿股安东集团股票质押给野村证
券并到账 1.63 亿港币借款，同时野村证券授予公司一项与质押股票数量相等的
安东集团股票的卖出权（看跌期权）用于保证本金偿还，公司授予野村证券一项
同等额度股票的买入权（看涨期权）用于对冲融资成本，双方均无需单独就所获
得的期权向对方支付费用。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，公司自查
认为，上述融资方案的成本合理、风险可控，所采用的期权工具仅为风险控制目
的，且无实际成本，因此前期并未履行风险投资（金融衍生品）的相关决策程序
和信息披露。但该方案确实包含金融衍生品的相关内容，因此公司董事会对上述
交易进行补充确认。

    议案内容详见公司于 2021 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用安东集
团股票进行质押融资及金融衍生品交易的确认公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                华油惠博普科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                   二二一年二月十九日