华油惠博普科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：华油惠博普科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：惠博普
股票代码：002554
收购人：长沙水业集团有限公司
住所：湖南省长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
通讯地址：湖南省长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
签署日期：二〇二一年四月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含
义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门
规章及规范性文件的有关规定编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在上市公司
拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没
有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因惠博普向特定对象回购股票，导致长沙水业被动持有惠博
普股权比例被动增至 30%以上，未导致上市公司实际控制人发生变更，本次收购
符合《收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3
第二节 收购人介绍 .......................................................................................................................... 4
一、 收购人基本情况 ........................................................................................................................ 4
二、 收购人及其控股股东、实际控制人的有关情况 ..................................................................... 4
三、 收购人最近三年主营业务及财务状况 ..................................................................................... 9
四、 收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ....................................... 12
五、 收购人董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................... 12
六、 收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况 ............................................................................................................................... 13
第三节 收购目的及决策程序 ......................................................................................................... 14
一、 本次收购的目的 ...................................................................................................................... 14
二、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序 ............................................................ 14
三、收购人未来 12 个月内对上市公司权益的处置计划 .............................................................. 14
第四节 收购方式 ............................................................................................................................ 16
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况 .................................................................... 16
三、 收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况 ........................................................... 16
第五节 免于发出要约的情况 ......................................................................................................... 17
一、免于发出要约的事项及理由 .................................................................................................... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构 ............................................................................................ 17
三、本次收购涉及股份的权利限制情况 ........................................................................................ 17
收购人及法定代表人声明 ............................................................................................................... 18
2
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本报告书摘要 指 《华油惠博普科技股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、长沙水业 指 长沙水业集团有限公司
上市公司、惠博普 指 华油惠博普科技股份有限公司
收购人控股股东、长
指 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
沙城投
长沙城发 指 长沙城市发展集团有限公司
先导集团 指 长沙先导投资控股集团有限公司
长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
华油惠博普科技股份有限公司向特定对象回购股票事
本次收购 指 宜，导致长沙水业集团有限公司持有惠博普的股权比例
29.70%被动变更为 30.22%。
流通股 指 人民币普通股
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
特别说明：本报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项
数据直接相加之和在尾数上略有差异。
3
第二节 收购人介绍
一、 收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下：
企业名称 长沙水业集团有限公司
住所 湖南省长沙市天心区人民中路 6 号供水大厦
法定代表人 谢文辉
注册资本 242,655.1929 万元人民币
统一社会信用代码 9143010077005294X4
企业类型 其他有限责任公司
企业总部管理；股权投资；项目投资；产业投资；实业投
经营范围 资；能源投资；对外承包工程业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2004-12-07 至 2054-12-06
控股股东 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
通信地址 湖南省长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
联系电话 0731-85197218
二、 收购人及其控股股东、实际控制人的有关情况
（一） 收购人股权控制关系结构图
本次收购前，长沙水业控股股东为长沙城投，实际控制人为长沙市国资
委。收购人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
4
本次收购完成后，长沙水业持有上市公司股份数量不发生变动，持股比例被
动增持至 30.22%。
（二） 收购人控股股东和实际控制人的基本情况
长沙水业控股股东为长沙城投，实际控制人为长沙市国资委。
截至本报告书摘要签署日，长沙水业的控股股东为长沙城投，持有长沙水业
87.64%的股权，其基本情况如下表所示：
企业名称 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
住所 湖南省长沙市天心区书院南路 73 号
法定代表人 吴海东
注册资本 1,000,000 万元人民币
5
统一社会信用代码 91430100707218505D
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
承担城市公共基础设施项目投资、建设、运营和管理;一
经营范围 级土地整理和储备;负责政府授权的公共设施的建设、管
理;负责政府授权范围内的国有资产经营管理。
营业期限 1998-08-18 至 2048-08-17
通信地址 湖南省长沙市天心区书院南路 73 号
联系电话 0731-84167900
（三） 收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
营业务的情况
1、 长沙水业控制的核心企业、关联企业及主营业务情况
截至本报告书摘要签署日，长沙水业控制的核心企业、关联企业的基本情况
如下：
序 认缴出资额
企业名称 成立时间 持股比例 主营业务
号 (万元)
长沙供水有
1 60,464.04 2004-12-30 直接持股 100% 自来水生产与供应
限公司
长沙市排水
2 有限责任公 152,000.00 2000-11-27 直接持股 100% 污水处理
司
长沙引水工
3 程管理有限 6,000.00 2003-11-18 直接持股 100% 原水输送
公司
中南水务工 水务工程建设及安
4 14,263.12 2000-04-18 直接持股 100%
程有限公司 装、管道安装
长沙湘江环
5 境科技有限 3,000.00 2006-11-23 直接持股 100% 固废处理（污泥处理）
公司
中南水务科 水质检测，计量检测，
6 5,000.00 2019-02-03 直接持股 100%
技有限公司 水处理技术研发
提供计算机网络系统
湖南华博信 集成，自动化系统工
7 息技术有限 1,005.00 1999-11-30 直接持股 100% 程设计、开发、实施、
公司 维护等相关技术服
务。
中南华韵发
8 10,000.00 2020-01-16 直接持股 100% 房地产开发
展有限公司
9 长沙市望城 2,313.00 2003-03-20 通过长沙供水 自来水生产与供应
6
序 认缴出资额
企业名称 成立时间 持股比例 主营业务
号 (万元)
区自来水有 有限公司公司
限公司 持股 100%
长沙城投新 通过长沙市排
10 港水处理有 2,000.00 2012-09-04 水有限责任公 污水处理
限公司 司持股 100%
长沙市自来 通过中南水务
11 水设计有限 300.00 2002-8-29 科技有限公司 市政给水排水
公司 持有 100%
长沙华韵置 通过中南华韵
12 业发展有限 9,800.00 2003-06-04 发展有限公司 房地产开发与销售
公司 持股 100%
长沙市兴水 通过中南华韵
13 物业管理有 300.00 1998-06-17 发展有限公司 物业管理
限公司 持股 100%
长沙水思源 通过长沙湘江
14 产业发展有 1,000.00 2020-4-20 环境科技有限 桶装水
限公司 公司持股 100%
2. 长沙城投控制的核心企业、关联企业及主营业务情况
截至本报告书签署日，长沙城投除控股长沙水业集团外，控制的其他核心企
业、关联企业的基本情况如下：
认缴出资
序号 企业名称 成立时间 持股比例 主营业务
额(万元)
长沙市长东投资 城市基础设施投资、
1 20,000 2014-07-18 100.00%
发展有限公司 建设、经营
城市桥梁隧道的日常
长沙市桥梁隧道
养护，以及中小型维
2 养护运营有限公 2,500 2016-12-07 100.00%
修和桥梁隔音屏安装
司
设置
长沙市铁路建设
铁路、道路、隧道和
3 投资开发有限公 10,000 2013-03-29 100.00%
桥梁工程建筑
司
城乡一体化、旧城改
长沙城投城乡开
4 10,000 2010-06-28 100.00% 造建设、土地一级开
发建设有限公司
发
长沙城投机场迁
城市基础设施项目的
5 建投资开发有限 10,000 2012-03-16 100.00%
投资、开发、建设
责任公司
长沙马栏山投资
文化投资管理、房地
6 开发建设有限公 50,000 2017-07-07 100.00%
产开发经营
司
7
认缴出资
序号 企业名称 成立时间 持股比例 主营业务
额(万元)
长沙市新河三角
城市基础设施项目的
7 洲开发建设有限 5,000 2005-07-18 100.00%
投资、开发、建设
公司
长沙市地下综合 城市地下综合管廊投
8 管廊投资发展有 5,000 2015-08-24 100.00% 资、开发、建设、运
限公司 营和管理
长沙城投铁路站
城市基础设施项目的
9 场迁建开发有限 1,000 2005-10-10 100.00%
投资、开发、建设
公司
湖南星奥园林景 园林绿化景观工程的
10 300 2003-06-23 100.00%
观工程有限公司 设计、施工
长沙市城投基础
11 设施建设项目管 2,000 2009-04-10 100.00% 工程项目管理服务
理有限公司
文化旅游产业开发、
投资与管理、城市基
岳麓山旅游文化
12 15,000 2009-05-27 100.00% 础设施建设、停车场
开发有限公司
运营管理、房地产投
资、房地产开发经营
长沙城投国际会
城市基础设施项目的
13 展中心投资开发 10,000 2013-02-21 100.00%
投资、开发、建设
有限责任公司
水利建设资金的筹
长沙市水利建设
集、使用和管理；土
14 投资管理有限公 31,000 2000-06-02 100.00%
地整理、储备和一级
司
开发；城镇化建设
长沙燃气实业有 实业投资；自有房屋
15 630.3 1992-06-18 52.53%
限公司 租赁
长沙市南湖新城
城市基础设施项目的
16 建设开发有限责 31,000 2007-07-05 100%
投资、开发、建设
任公司
投资建设、经营、管
长沙湘江五一路 理、养护、维护五一
17 19,886.12 1997-12-12 79.95%
桥有限公司 路桥、收费站及配套
设施
投资建设、经营、管
长沙湘江伍家岭 理、养护、维护伍家
18 24,,873.53 1997-12-12 100%
桥有限公司 岭桥、收费站及配套
设施
3. 长沙城发控制的核心企业、关联企业及主营业务情况
8
截至本报告书签署日，长沙城发除控股长沙城投外，控制的其他核心企业、
关联企业的基本情况如下：
认缴出资额 持股比
序号 企业名称 成立时间 主营业务
(万元) 例
城市基础设施建设投资、
实业投资、房地产开发、
长沙先导投资控股 2008-07-1 经营；储备土地前期开发
1 1,000,000 100%
集团有限公司 1 及配套建设；土地管理服
务；物业管理；房屋租赁；
股权投资。
城市公共基础设施项目投
资、建设、运营和管理；
长沙北城发展有限 2020-03-1
2 35,000 70% 不动产开发、经营及配套
公司 0
建设；土地管理服务；实
业投资。
老旧小区改造、旧城区改
长沙城市更新投资 2020-03-0
3 30,000 60% 造建设、建筑工程施工、
建设运营有限公司 2
建筑装饰。
长沙城发商业管理 2017-04-0
4 2,000 100% 商业资产管理运营
有限公司 5
智慧城市应用研发、建设
长沙数智科技集团 2009-12-0
5 3,138.50 100% 与维护和城市资源智慧化
有限公司 3
改造
长沙城市物业发展 2015-09-0 物业管理；物业清洁、维
6 2,000 100%
有限公司 7 护等
长沙先导城市资源 2015-10-1 成品油零售；汽车加气站
7 12,000 100%
投资有限公司 9 经营
长沙达美文化传播 2000-09-1 广告制作服务、国内代理
8 500 100%
有限公司 8 服务、发布服务
负责政府授权范围内的加
油站、加气站、充电站、
长沙城发能源有限 2012-03-2
9 10,000 100% 太阳能、风能、天然气等
公司 8
项目的投资、建设、经营
管理
1994-12-2 不动产测绘；工程技术咨
10 长沙测绘有限公司 2,000 100%
8 询服务等
长沙市停车场投资 2003-09-2 100.00 停车场投资建设、经营、
11 600
建设经营有限公司 7 % 管理
三、 收购人最近三年主营业务及财务状况
（一） 收购人从事的主要业务
9
近年来，长沙水业主营业务发展迅速，业务范围涵盖城市供水、污水、引水、
水务工程、水务环保、科技创新、产业投资等多领域：
1、供水板块
供水板块的业务主要是从湘江、株树桥水库汲取原水，经自来水工艺处理后
生产净水，并通过输水管网输送到终端用户。
供水板块目前拥有南湖水厂、洋湖水厂、猴子石水厂、银盆岭水厂、新河水
厂、秀峰水厂、望城自来水公司、廖家祠堂水厂、南托水厂 9 家制水单位，以及
城东、城南、城西、城北 4 家售水单位。供水板块目前产能合计为 260 万吨/日，
2020 年供水板块制水总量为 7.57 亿吨。除供水业务外，供水板块还承接供水设
施建设维护、管网户表工程建设等施工类业务。
长沙供水有限公司目前拥有长沙市独家供水特许经营权，在长沙区域的供水
市场占有率为 100%。且由于供水板块的运营模式为管网一体化，覆盖全长沙的
地下管网系统形成了完善的销售网络，有效规避了外部竞争者，长沙供水有限公
司在长沙供水市场占据绝对主导地位，同时随着“路到水通”的管网铺设，长沙
供水有限公司已占据长沙区域未来的供水市场。
2、污水处理
污水处理板块的业务主要是将城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、
雨水及其他污水进行无害化处理，使其达到国家环保标准，并通过尾水管网排放
至政府指定水系。
长沙水业目前占据了长沙市污水处理市场份额的 45%，为长沙市最大的单体
污水运营主体，具备绝对的规模化生产优势。长沙水业集团现有污水板块由长善
垸（36 万吨/日）、暮云（8 万吨/日）、雨花（6 万吨/日）、花桥污水厂（36
万吨/日）、新开铺污水厂（10 万吨/日）、新港污水厂（5 万吨/日）6 家污水
处理单位组成，并作为政府投资方参与长沙市敢胜垸、苏托垸污水处理 PPP 项目。
目前污水板块已投产的产能为 121 万吨/日（含敢胜垸、苏托垸 PPP 项目），2020
年污水处理总量为 4.03 亿吨；未来还将承接上述 6 家污水处理厂的提标及扩建
10
工作，在抢占长沙市未来污水处理市场具备天然优势。
长沙水业多年来从事污水项目的投资、建设、运营，积累了丰富的经验，为
污水板块后续的扩张奠定了良好基础。随着国家对于污水排放标准的提高、长沙
市人口的不断增长，长沙水业污水板块在提标、扩容方面有着较大的发展空间。
未来污水业务将作为长沙水业重点培育的业务板块，也将成为长沙水业最主
要的盈利来源。
3、水务工程建设
中南水务工程有限公司是长沙水业实施工程建设的重要载体，拥有市政建设
工程总承包一级资质、房屋建筑总承包二级资质、水利水电三级资质、监理综合
甲级资质等专业性资质，主要从事市政公用工程施工，以承接市政供水、排水管
网建设及改造、水表安装为主。
4、环境业务
环境业务板块是长沙水业新兴业务板块，也是长沙水业未来重点打造的领域。
长沙水业的环境业务还处于起步阶段，已涉足的领域包括清洁能源-分布式光伏
发电业务，主要是利用太阳能及光伏设备发电，将生产的电产品出售给污水厂、
水厂和国家电网；固废处理-污泥处理业务，主要收集污水厂所产污泥进行无害
化处理处置，使其达到国家环保标准及政府要求。目前已投产的光伏发电规模为
4.16MW，在建的污泥处理规模为 300 吨/日，后期还将获得市政府 1000 吨/日的
污泥特许经营权，预计在长沙市污泥市场的占有率将达 50%。
5、科创板块
科创板块为长沙水业新设立的业务板块，由中南水务科技有限公司与湖南华
博信息技术有限公司组成，科创板块在信息化建设、工程设计、水质检测、计量
检测等方面拥有较好的专利基础及品牌优势。
6、产业投资
中南华韵发展有限公司是长沙水业的产业投资平台，目前以地产投资、物业
11
管理为主，已与多家地产龙头企业形成了良好的合作关系，拥有多个项目的投资
开发经验；未来拟逐步向基金管理、金融投资等方向拓展。
（二） 收购人最近三年的财务状况
长沙水业最近三年的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目
/2019 年度 /2018 年度 /2017 年度
资产合计 2,251,414.03 1,771,603.07 1,758,907.68
负债合计 1,977,761.14 1,666,663.56 1,634,591.06
所有者权益合计 273,652.89 104,939.51 124,316.63
资产负债率 87.85% 94.08% 92.93%
营业收入 368,744.60 235,787.71 243,717.41
净利润 7,315.36 -26,806.02 -5,078.85
注:长沙水业 2017 年-2019 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 [2018]京会兴审字第 56000001
号、[2019]京会兴审字第 56000016 号和天职业字【2020】23279 号审计报告。
四、 收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁
情况
截至本报告书摘要签署日，长沙水业最近五年内未受过与证券市场相关的行
政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、 收购人董事、监事、高级管理人员情况
（一） 长沙水业董事、监事和高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署日，长沙水业全体董事、监事、高管人员的基本情况
如下：
其他国家或
长期居住
姓名 曾用名 现任职务 国籍 地区的居留
地
权
谢文辉 无 董事长 中国 长沙 无
厉波 无 董事、总经理 中国 长沙 无
汤光明 无 董事、常务副总经理 中国 长沙 无
赖明忠 无 董事、工会主席 中国 长沙 无
文斌 无 董事、副总经理 中国 长沙 无
12
周文欣 无 董事、副总经理 中国 长沙 无
（二） 长沙水业董事、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情况
截至本报告书摘要签署日，长沙水业的董事、监事和高级管理人员最近五年
内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁。
六、 收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
本次收购前，长沙水业持有上市公司惠博普股权 29.70%股权，除此以外，
长沙水业、长沙城投和长沙城发均不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
13
第三节 收购目的及决策程序
一、 本次收购的目的
2021 年 2 月 22 日，惠博普股东大会审议通过向特定对象回购股票事宜，本
次回购注销限制性股票事宜已于 2021 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成，公司总股本由 1,370,593,772 股减少至 1,346,857,772 股，
长沙水业持有惠博普的股权比例由 29.70%被动增至 30.22%。本收购完成后，长
沙水业仍为上市公司的控股股东，长沙市国资委仍为上市公司实际控制人。
二、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序
公司于 2021 年 1 月 29 日召开第四届董事会 2021 年第二次会议，审议通过
了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，并于 2021 年 2 月 22 日召
开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据公司《关于终止实施 2015
年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公
司终止实施 2015 年限制性股票激励计划，并对 268 名激励对象持有的已获授但
尚未解锁的限制性股票共计 2,373.6 万股进行回购注销，回购价格为 2.42 元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,370,593,772 股减少至 1,346,857,772 股，
注册资本将从 1,370,593,772 元减少至 1,346,857,772 元。同日，公司刊登债权人
公告，2021 年 4 月 8 日，债权人公告已满 45 日，公司办理工商登记变更。本次
回购行为已取得了必要的批准程序。
本次收购已由收购人董事会决议通过。本次收购所涉及的其他方根据《证券
法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应
的信息披露义务。
三、收购人未来 12 个月内对上市公司权益的处置计划
长沙水业在未来 12 个月内无继续增持上市公司股份的计划。长沙水业将严
格按照有关法律法规和惠博普章程等规定，促进惠博普持续健康发展。若长沙水
业在未来 12 个月内发生增持或处置上市公司股份的情形，将按有关规定履行审
14
批和信息披露义务。
15
第四节 收购方式
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况
基于对惠博普的价值认同及发展前景的看好，助力上市公司更好更快发展，
长沙水业认购惠博普非公开发行股票，2021 年 1 月 7 日，上市公司非公开发行
股票上市，长沙水业持上市公司股份 407,059,723 股，持股比例 29.70%。
本次收购后，总股本变更为 1,346,857,772 股，导致长沙水业持有惠博普的
股权比例由 29.70%被动增至 30.22%，仍为惠博普控股股东，实际控制人仍为长
沙市国资委，本次收购完成前后，收购人持有上市公司股份的情况如下：
本次收购前 本次收购后
股东名称 持股数量 持股数量
持股比例 持股比例 变动
（股） （股）
长沙水业 407,059,723 29.70% 407,059,723 30.22% 增加 0.52%
其他股东 963,534,049 70.3% 939,798,049 69.78% 减少 0.52%
合计 1,370593,772 100.00% 1,346,857,772 100.00% -
二、 收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况
本次收购前后，长沙水业直接持有公司 407,059,723 股股份不发生变化，其
中 299,783,772 股票为通过认购上市公司非公开发行股票取得，长沙水业承诺通
过非公开发行认购的新增股份自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，非
公开发行认购的新增股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取
得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。长沙水业承诺针对其在认购上市公司非公
开发行股票前持有的 107,275,951 股股票，按照《证券法》及《上市公司收购管
理办法》的要求，自非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后，
按中国证监会及深交所的有关规定执行。
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第五节 免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
根据《收购管理办法》第六十三条第（二）项规定：因上市公司按照股东大
会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有
权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者可以免于发出要约。
本次收购前，长沙水业持有惠博普的股权比例为 29.70%，由于上市公司惠
博普向特定对象回购限制性股票，使得长沙水业持股比例被动高于 30%，未导致
上市公司的控股股东和实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十三条
第（二）款的规定。根据《证券法》《收购管理办法》的相关规定，本次收购符
合免于发出要约收购申请的情形。
二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书摘要“第四节 收购方式”之
“一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况”。
三、本次收购涉及股份的权利限制情况
本次收购前后，长沙水业直接持有公司 407,059,723 股股份不发生变化，其
中 299,783,772 股票为通过认购上市公司非公开发行股票取得，长沙水业承诺通
过非公开发行认购的新增股份自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，非
公开发行认购的新增股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取
得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。长沙水业承诺针对其在认购上市公司非公
开发行股票前持有的 107,275,951 股股票，按照《证券法》及《上市公司收购管
理办法》的要求，自非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后，
按中国证监会及深交所的有关规定执行。除此之外，长沙水业持有惠博普的股份
不存在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。
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收购人及法定代表人声明
本人以及本人所代表的长沙水业集团有限公司承诺本报告书摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
收购人（盖章）：长沙水业集团有限公司
法定代表人（签字）：
谢文辉
2021 年 4 月 28 日
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（本页无正文，为《华油惠博普科技股份有限公司收购报告书摘要》之签字
盖章页）
收购人（盖章）：长沙水业集团有限公司
法定代表人（签字）：
谢文辉
2021 年 4 月 28 日
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