证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2021-048




                华油惠博普科技股份有限公司

         第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。



    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年
第六次会议已于 2021 年 6 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于
2021 年 6 月 10 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现
场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司
章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下
决议：

    一、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司长沙劳动路支行申请
综合授信的议案》

    同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙劳动路支行申请综合授信人民
币 1 亿元，用于日常经营，期限不超过 2 年，担保方式为控股股东长沙水业集团
有限公司（以下简称“长沙水业集团”）提供全额连带责任保证担保。
    公司董事会授权董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文
件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于向广发银行股份有限公司北京安立路支行申请综合
授信的议案》

    同意公司向广发银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信人民币 1
亿元，用于日常经营，额度期限不超过 1 年，担保方式为由控股股东长沙水业集
团提供全额连带责任保证担保。
    公司董事会授权董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文
件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

    鉴于控股股东长沙水业集团拟为公司向中国光大银行股份有限公司长沙劳
动路支行申请的 1 亿元综合授信提供担保，担保期限两年；为公司向广发银行股
份有限公司北京安立路支行申请的 1 亿元综合授信提供担保，担保期限一年；同
意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过 2 亿元的同金额、同期限
连带责任反担保，公司每年按实际担保金额的千分之五向担保方长沙水业集团支
付担保费。

    议案内容详见 2021 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核
查意见。
    关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生对
本议案回避表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年 6 月 28 日下午 14:00
召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    议案内容详见 2021 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              华油惠博普科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                    二○二一年六月十日