证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2021-062




               华油惠博普科技股份有限公司

       第四届监事会 2021 年第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、公司第四届监事会 2021 年第五次会议通知于 2021 年 8 月 23 日以书面传
真、电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2021 年 8 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自
出席了会议。

    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2020 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 28 日公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

    鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）为公司
向长沙银行南城支行申请的 1 亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限三年，
同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过 1 亿元的同金额、同期
限连带责任反担保，公司每年按实际担保金额的千分之五向担保方长沙水业集团
支付担保费。

    关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                 二○二一年八月二十七日