证券代码：002554           证券简称：惠博普        公告编号：HBP2021-079



                 华油惠博普科技股份有限公司

     第四届董事会 2021 年第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年
第十一次会议已于 2021 年 11 月 19 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2021 年 11 月 24 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议
室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董
事 9 人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有
限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过
了如下决议：

    一、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司长沙市天心支行申请综合
授信的议案》。

    同意公司向中国银行股份有限公司长沙市天心支行申请人民币 51,000 万元
的综合授信，期限 1 年，公司控股股东长沙水业集团有限公司为公司提供全额连
带责任保证担保。

    授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由
此产生的法律、经济责任由本公司承担。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               华油惠博普科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                 二○二一年十一月二十四日