证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2021-084




                华油惠博普科技股份有限公司
         第四届监事会 2021 年第七次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、公司第四届监事会 2021 年第七次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以书面
传真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 3 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场及通讯表决相结合的会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品亲自出席
了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于调整业绩承诺事项的议案》。

    经审核，监事会认为本次调整是基于疫情对公司影响的客观情况做出的调
整，相关决策及审议程序符合中国证监会相关法律法规，及《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次业绩承诺的调整
事项。

    议案内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整业绩承诺事项的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

    鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟分别
为公司向建设银行长沙银港水晶城支行申请的 2.5 亿元综合授信提供连带责任担
保，担保期限两年；为公司向中国银行股份有限公司长沙市天心支行申请的 5.1
亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限一年，同意公司向长沙水业集团就上
述融资事项提供总额不超过 7.6 亿元的同金额、同期限连带责任反担保。公司每
年向担保方长沙水业集团支付的担保费率为：流动贷款年担保费率为 1%，其他
类产品的年担保费率以产品费率的 50%为基准，按照具体项目风险程度在基准费
率的基础上上下浮动 30%-50%。

    议案内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

    关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                               华油惠博普科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                     二二一年十二月六日