证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2022-002




               华油惠博普科技股份有限公司

       第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、公司第四届监事会 2022 年第一次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以书面传
真、电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 1 月 12 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自
出席了会议。

    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

    鉴于控股股东长沙水业集团有限公司拟为公司向中国工商银行股份有限公
司长沙东升支行申请的 65,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限三
年，同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过 65,000 万元的同
金额、同期限连带责任反担保，公司每年向担保方长沙水业集团支付的担保费率
为：流动贷款年担保费率为 1%，其他类产品的年担保费率以产品费率的 50%为
基准，按照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下浮动 30%-50%。

   关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

   表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。




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                                                      监 事 会

                                                 二○二二年一月十二日