证券代码：002554           证券简称：惠博普        公告编号：HBP2022-034




                 华油惠博普科技股份有限公司

         第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年
第四次会议于 2022 年 6 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2022
年 6 月 17 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 人。本次会
议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章
程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决
议：

       一、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司湖南省分行申请新增授信
额度的议案》

    同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请新增不超过人民币
35,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年，由控股股东长沙水业集团有限
公司为公司提供全额连带责任保证担保。本次授信是在公司第四届董事会 2021
年第五次会议决议基础上新增申请的授信额度，前次授信的具体内容详见公司
HBP2021-034 号公告。

    同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，
由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

    鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟为公
司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请的不超过人民币 35,000 万元非融资
性保函授信额度提供连带责任保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔主债务
的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期
限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日
后三年止。同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过 35,000 万
元的连带责任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担保责任后
3 年内。公司每年向担保方长沙水业集团支付的担保费率为：其中流动贷款年担
保费率为 1%，其他类产品的年担保费率以产品费率的 50%为基准，按照具体项
目风险程度在基准费率的基础上上下浮动 30%-50%实施。

    议案内容详见 2022 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核
查意见。

    关联董事谢文辉先生、汤光明先生、何玉龙先生对本议案回避表决。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公
司提供担保的议案》

    鉴于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司拟向中国民生银行
股份有限公司大庆分行申请不超过 2,000 万元的综合授信，拟向招商银行股份有
限公司大庆分行申请不超过 3,000 万元的综合授信，授信有效期均为一年。同意
公司分别就上述融资事项提供不超过 2,000 万元和不超过 3,000 万元的连带责任
保证担保，共计提供总额不超过 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限均为
具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年。相关具体事项以保证人与债权人
签署的相应保证合同约定为准。授权公司董事何玉龙代表公司签署上述担保业务
项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

    议案内容详见 2022 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制
造有限公司提供担保的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 7 月 4 日下午 14:00
召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    议案内容详见 2022 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                               华油惠博普科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二○二二年六月十七日