证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2022-035




               华油惠博普科技股份有限公司

       第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、公司第四届监事会 2022 年第三次会议通知于 2022 年 6 月 14 日以书面传
真、电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 6 月 17 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自
出席了会议。

    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

    鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟为公
司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请的不超过人民币 35,000 万元非融资
性保函授信额度提供连带责任保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔主债务
的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期
限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日
后三年止。同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过 35,000 万
元的连带责任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担保责任后
3 年内。公司每年向担保方长沙水业集团支付的担保费率为：其中流动贷款年担
保费率为 1%，其他类产品的年担保费率以产品费率的 50%为基准，按照具体项
目风险程度在基准费率的基础上上下浮动 30%-50%实施。

    关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  二○二二年六月十七日