惠博普：第四届董事会2022年第八次会议决议公告2022-09-10
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-053
华油惠博普科技股份有限公司
第四届董事会 2022 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年
第八次会议于 2022 年 9 月 6 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2022
年 9 月 9 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现
场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 人。本次会议
由副董事长黄松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、
有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的
议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币 10,000 万元
的综合授信额度，授信有效期为一年。由控股股东长沙水业集团有限公司为公司
提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。
同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，
由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的
议案》
同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币 10,000 万元
的综合授信额度，授信有效期为一年，由控股股东长沙水业集团有限公司为公司
提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。
同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，
由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟为公
司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请的不超过人民币 10,000 万元的综合授
信额度提供连带责任保证担保，担保期间为三年；拟为公司向招商银行股份有限
公司长沙分行申请的不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供连带责任保
证担保，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融
资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。同意公司
向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过 20,000 万元的连带责任反担保，
担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担保责任后 3 年内。公司向担保方
长沙水业集团支付的担保费率为：流动贷款年担保费率为 1%，其他类产品的年
担保费率以产品费率的 50%为基准，按照具体项目风险程度在基准费率的基础上
上下浮动 30%-50%实施。
议案内容详见 2022 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核
查意见。
关联董事汤光明先生、何玉龙先生对本议案回避表决。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 9 月 26 日下午 14:00
召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
议案内容详见 2022 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二二二年九月九日
