惠博普：2022年第四次临时股东大会决议的公告2022-09-14
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-057
华油惠博普科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股
东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 14:00。
网络投票时间：2022 年 9 月 13 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 13
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：副董事长黄松先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 19 人，代表有表决权股
份 545,663,414 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 40.5138%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 15 人，代表有表决权股份
1,631,100 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 0.1211%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人，代表有表
决权股份 544,032,314 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股 40.3927%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 15 人，
代表有表决权股份 1,631,100 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的
0.1211%。
现场会议由副董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书
及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情
况如下：
（一）《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 545,579,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；
反对 83,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%1。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王铮铮、何思
1 注：保留六位小数位数的结果为 0.000037%。
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二二二年九月十三日
