惠博普：第四届董事会2022年第九次会议决议公告2022-10-22
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-061
华油惠博普科技股份有限公司
第四届董事会 2022 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年
第九次会议于 2022 年 10 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2022
年 10 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。本次会
议由副董事长黄松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章
程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决
议：
一、审议并通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件一。
根据公司战略发展及实际业务拓展需要，依照工商主管机关对经营范围的最
新规范要求，公司将调整部分经营范围的表述并修订《公司章程》经营范围的有
关条款。变更后的经营范围为：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；陆地
石油和天然气开采；海洋石油开采；海洋天然气开采。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；进出口代理；技
术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；建筑材料销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；
固体废物治理；大气污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服
务；专业保洁、清洗、消毒服务；工业工程设计服务；专业设计服务；储能技术
服务；太阳能热利用装备销售；对外承包工程；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
议案内容详见 2022 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公
告》。
修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于向浙商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的
议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司长沙分行申请不高于人民币 10,000 万元
的综合授信额度，授信有效期为一年。由控股股东长沙水业集团有限公司为公司
提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。
同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，
由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙分行申请授
信额度的议案》
同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙分行申请不高于人民币
20,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年，由控股股东长沙水业集团有限
公司为公司提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证担保。
同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，
由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟为公
司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙分行申请的不高于人民币 20,000 万元
的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期间为三年；拟为公司向浙商银行
股份有限公司长沙分行申请的不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度提供连
带责任保证担保，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款
或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不高于 30,000 万元的连带责
任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担保责任后 3 年内。公
司向担保方长沙水业集团支付的担保费率为：流动贷款年担保费率为 1%，其他
类产品的年担保费率以产品费率的 50%为基准，按照具体项目风险程度在基准费
率的基础上上下浮动 30%-50%实施。
议案内容详见 2022 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公
告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核
查意见。
关联董事汤光明先生、何玉龙先生对本议案回避表决。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
鉴于全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普能
源”）拟向广发银行北京安贞支行申请不高于人民币 1,000 万元的综合授信额度，
全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟分别向广发银行
北京安贞支行和招商银行股份有限公司北京分行申请不高于人民币 500 万元和
不高于人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信有效期均为一年。同意公司分别
为惠博普能源及凯特数智提供不高于 1,000 万元和不高于 1,500 万元的连带责任
担保，担保期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银
行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信
展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。授权公司董事何玉龙代表
公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公
司承担。
具体内容请见 2022 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
六、审议并通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2022 年 11 月 7 日下午 14:00
召开公司 2022 年第六次临时股东大会。
议案内容详见 2022 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通
知》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月二十一日
附件一：
《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表
条款 修订前 修订后
第 二 章 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
第十三条 工程设计；专业承包；油气资源 许可项目：建设工程设计；建设
投资；货物进出口；代理进出口； 工程施工；陆地石油和天然气开
技术进出口；技术开发、转让、 采；海洋石油开采；海洋天然气
咨询、服务；销售开发后的产品、 开采。（依法须经批准的项目，
机械电器设备、计算机及外围设 经相关部门批准后方可开展经营
备、化工产品（不含危险化学品 活动，具体经营项目以相关部门
及一类易制毒化学品）、建筑材 批准文件或许可证件为准）一般
料、办公设备；水污染治理；固 项目：以自有资金从事投资活动；
体废物污染治理；污泥处理；土 货物进出口；进出口代理；技术
壤改良；大气污染治理；油罐清 进出口；技术服务、技术开发、
洗；环境污染防治专用设备销售。 技术咨询、技术交流、技术转让、
（以工商部门核准登记的内容为 技术推广；机械设备销售；计算
准）。 机软硬件及辅助设备零售；化工
产 品 销 售 （ 不含 许 可 类 化工 产
品）；建筑材料销售；办公设备
销售；环境保护专用设备销售；
水污染治理；固体废物治理；大
气污染治理；污水处理及其再生
利用；土壤污染治理与修复服务；
专业保洁、清洗、消毒服务；工
业工程设计服务；专业设计服务；
储能技术服务；太阳能热利用装
备销售；对外承包工程；专用设
备制造（不含许可类专业设备制
造）；环境保护专用设备制造；
光伏设备及元器件销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
