证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-023
华油惠博普科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
下属子公司 2023 年预计与控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水
业集团”）及其控制的下属子公司发生销售产品、提供劳务等日常关联交易，2023
年预计上述日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。2022 年日常关联交易实际发
生总金额约为 3,647 万元。
公司于 2023 年 3 月 2 日召开第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘青、曹前、汤光明、文
斌在表决时进行了回避。
根据《公司章程》等相关规定，公司已取得独立董事事前认可，一致同意本
议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查
了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，由于预计
的关联交易额度未达到应提交股东大会审议的标准，故此议案无需提交公司股东
大会审议。本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订
日前已发 上 年 发 生
关联交易类 关联交易 关联交易 金额或预
关联人 生 金 额 金 额 （万
别 内容 定价原则 计金额
（万元） 元）
（万元）
长沙水业集
向 关联 方采 采购商品/ 参照市场
团有限公司 0 0 15
购 商 品 /接 服务 公允价
及其子公司
受劳务
小计 - - 0 0 15
智慧 水务
长沙水业集 等 信 息 化
参照市场
团有限公司 建 设 软 件 1,605 180 181
公允价
及其子公司 产 品 及 服
务销售
水质 检测
向 关联 方销
长沙水业集 仪、PLC 等
售 产 品 /提 参照市场
团有限公司 硬 件 产 品 715 0 1,982
供劳务 公允价
及其子公司 销 售 及 工
程服务
长沙水业集
数据采集、 参照市场
团有限公司 680 0 1,469
检测服务 公允价
及其子公司
小计 - - 3,000 180 3,632
合计 3,000 180 3,647
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2022 年公司及下属子公司与长沙水业集团及其控股子公司实际发生的关联
交易总额为 3,647 万元，未超过预计总金额。2022 年日常关联交易实际发生具体
情况如下：
预计金 实际发 实际发
实际发
关联交 关联交易 额 生额占 生额与 披露日期
关联人 生金额
易类别 内容 （万 同类业 预计金 及索引
（万元）
元） 务比例 额差异
（％） （%）
长沙水业 购买检测 详见 2022
向关联
集团有限 服务，出 年 4 月 28
方采购 15.00 15.00 0.29% 0
公司及其 具检测报 日刊登在
商品/接
子公司 告 公司指定
受劳务
小计 15.00 15.00 0.29% 0 的信息披
向关联 长沙水业 智慧水务 露媒体《证
181.00 2,500.00 2.38% -92.76%
方销售 集团有限 等信息化 券时报》、
产品/提 公司及其 建设软件 《上海证
供劳务 子公司 产品及服 券报》和巨
务销售 潮资讯网
长沙水业 PLC、水 的《关于
集团有限 质检测仪 2022 年度
1,982.00 3,980.00 26.01% -50.20%
公司及其 等硬件产 日常关联
子公司 品销售 交易预计
长沙水业 的公告》
数据采
集团有限 （公告编
集、检测 1,469.00 280.00 9.52% 424.64%
公司及其 号：
服务
子公司 2022-016）
小计 3,632 6,760.00 - -46.27%
合计 3,647 6,775.00 - -46.17%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
不适用
与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：长沙水业集团有限公司
注册地址：长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
法定代表人：潘青
注册资本：275,668.5609 万元人民币
统一社会信用代码：9143010077005294X4
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：企业总部管理；股权投资；项目投资；产业投资；实业投资；能
源投资；对外承包工程服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
最近一期主要财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，长沙水业集团总资产为
2,831,468.19 万元，净资产为 700,472.72 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 396,971.35
万元，净利润为 35,981.26 万元（以上数据未经审计）。
关联关系：长沙水业集团为公司控股股东，持有本公司 30.22%股份，符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第一项规定的情形。
（二）履约能力分析
长沙水业集团及其下属公司依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无
法正常履约的风险，经查询，长沙水业集团及其下属与公司发生关联交易的企业
不属于失信责任主体。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定
价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比
的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格，
价格与其向第三方销售/采购或价格相同，确保关联交易公允。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协
商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步
扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影
响力，保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害
中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并
发表了独立董事意见如下：
公司与关联方预计发生的交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计
额度是根据日常生产经营情况进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客
观、公允，交易价格遵循市场定价原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存
在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，
未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其
他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2023 年第一次会议决议；
2、公司第五届监事会 2023 年第一次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二二三年三月二日