证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2023-022




               华油惠博普科技股份有限公司
       第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第五届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 3 月 2 日在北京市朝阳区天辰东路 7 号国家会议中心
307B 会议室召开，采用现场表决的方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由半数以上监事共同推举孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王
品先生亲自出席了会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

    经本次会议审议，同意选举孙鹏程先生为公司第五届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。孙鹏程先生简历附后。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    根据日常经营需要，2023 年公司及下属子公司预计与控股股东长沙水业集
团有限公司及其控制的下属子公司发生销售及采购产品/服务等日常关联交易，
2023 年预计上述日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。

    议案内容详见 2023 年 3 月 2 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关
联交易预计的公告》。

    关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            华油惠博普科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                二二三年三月二日
附件一：第五届监事会主席简历

    孙鹏程先生：中国国籍，1980 年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师。
曾在长沙矿冶研究院、湖南联创控股集团有限公司工作，任外贸员、商务助理；
2007 年至 2010 年，在长沙水业投资管理有限公司工作，历任投资管理部专干、
办公室秘书、办公室副主任；2011 年至今，历任长沙水业集团有限公司办公室
副主任、湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任、董事会
办公室主任、法务部部长，先后兼任长沙市兴水物业管理有限公司董事，中南华
韵发展有限公司执行监事，长沙华韵置业发展有限公司监事，中南华韵发展有限
公司董事，长沙湘江环境科技有限公司董事，现任长沙水业集团有限公司董事会
办公室主任、办公室主任；2019 年 9 月至今担任华油惠博普科技股份有限公司
监事会主席。

    孙鹏程先生未持有公司股份，在控股股东长沙水业集团有限公司担任董事会
办公室主任、办公室主任，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被
执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。