证券代码：002555                   证券简称：三七互娱            公告编号：2018-083




             芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
           关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，会议决议于 2018 年 11 月 19 日（星期一）召开公司 2018
年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相
关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2018年11月19日（星期一）下午14：30开始；
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月19日（星
期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为2018年11月18日（星期日）下午15：00至2018年11月19日（星期一）下午15：00期间的任
意时间。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 11 月 14 日

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    7、出席对象：
    （1）凡 2018 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
    1、提请审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》；
    2、提请审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》。
    议案1、2已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议
通过，具体披露详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场或信函、传真登记
    2、登记时间：2018年11月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
    3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出
席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社
会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代
理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委
托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：
    （1）联系电话：（0553）7653737        传真：（0553）7653737
    （2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办，
邮政编码：241000。


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     （3）联系人：叶威
     2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

     六、备查文件

     1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
     2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

     特此通知。




                                               芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                        二〇一八年十月二十九日




附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会授权委托
书
附件3：股东登记表




                                    第 3 页 共 6 页
附件1：


                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362555；投票简称：三七投票
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                              股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案序号                                  议案名称                                 议案编码
   议案 1       《关于聘任财务报告审计机构的议案》                                      1.00
   议案 2       《关于聘任内部控制审计机构的议案》                                      2.00

    （2）填报表决意见
    对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 18 日下午 15：00，结束时间为 2018
年 11 月 19 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       第 4 页 共 6 页
附件2：


                 2018 年第五次临时股东大会授权委托书

       本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托
(               先生/女士）代表本人（本公司）出席 2018 年 11 月 19 日召开的芜湖顺荣三
七互娱网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                                表决意见
    序号                   表决事项
                                                        同意      反对       弃权
    议案 1   《关于聘任财务报告审计机构的议案》

    议案 2   《关于聘任内部控制审计机构的议案》



委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：

委托人持股数：                         委托人证券账户号码：

受托人姓名：                           受托人身份证号码：

受托人签名：                           受托日期及期限：


备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指
示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




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附件 3：


                               股东登记表


      截止 2018 年 11 月 14 日下午 15：00 交易结束时本人（或单位）持有三七
互娱（002555）股票，现登记参加公司 2018 年第五次临时股东大会。


    股东名称或姓名：                        股东帐户：
    持股数：                                出席人姓名：
    联系电话：
    股东签名或盖章：
    日期：     年   月    日




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