证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-016
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或
自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3.00 亿元且
不超过（含）人民币 6.00 亿元，回购价格不超过（含）人民币 15.00 元/股，具体回购数量
以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次
回购股份预案之日起 12 个月内。
2、风险提示：
（1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
（2）本次回购存在公司股票价格超出回购预案披露的价格，导致回购预案无法实施或
者只能部分实施的风险；
（3）本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回
购方案难以实施的风险；
（4）本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能面临因股权激励计划或员
工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原
因，导致已回购股票无法全部授出等风险；
（5）本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影
响公司的上市地位。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意
见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司
法》的决定〉的通知》、《公司章程》等相关规定，基于对公司未来的发展信心，为维护广
大投资者合法权益，进一步增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公
司财务状况的基础上，公司于 2019 年 1 月 3 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审
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议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2019-002）。
2019 年 1 月 11 日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》，并从发布之日起施行，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规
定，公司于 2019 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改
及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，对《关于以集中竞价交易
方式回购股份的预案》（公告编号：2019-002）进行了修改和补充，具体内容如下：
一、回购预案的主要内容
（一）拟回购股份的目的及用途
基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表
现，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的
合理回归，经结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金回购公
司股份。
本次回购的股份的用途用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回
购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。
（二）拟回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众
股份。
（三）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1、本次回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）；
2、本次回购股份的数量：回购资金总额不低于（含）人民币3亿元，不超过（含）人民
币6亿元，回购价格不超过（含）人民币15元/股；若全额回购且按回购总金额上限和回购股
份价格上限测算，预计可回购股份数量约4,000万股，回购股份比例约占本公司总股本的
1.88%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除
息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购股份数量。
3、拟用于回购的资金总额：公司拟用于本次回购的资金额度不低于（含）人民币3亿元，
不超过（含）人民币6亿元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额
为准。
（四）拟用于回购的资金来源
公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
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为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份价格不超过（含）人民币15元/
股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况
和经营状况确定。回购价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的
150%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配
股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（六）拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后12个月之内。回购方案
实施期间，若公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过12
个月。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期
限自该日起提前届满。
（2）如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的10%，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满。
（3）公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案
之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内。
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程
中，至依法披露后2个交易日内。
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以
实施。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
在本次回购资金总额最高不超过（含）人民币6亿元，回购股份价格不超过（含）人民
币15元/股的条件下，假设本次回购全部实施完毕，回购数量为上限为4,000万股。按照截至
2019年1月2日公司股本结构测算，则预计回购股份后公司股权的变动情况如下：
1、假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结
构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
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一、限售条件流通股/非流通股 863,227,341 40.62 903,227,341 42.51
二、无限售条件流通股 1,261,642,912 59.38 1,221,642,912 57.49
三、股份总数 2,124,870,253 100.00 2,124,870,253 100.00
2、假设本次回购股份全部被注销，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 863,227,341 40.62 863,227,341 41.40
二、无限售条件流通股 1,261,642,912 59.38 1,221,642,912 58.60
三、股份总数 2,124,870,253 100.00 2,084,870,253 100.00
3、本次回购股份也将会有部分用于股权激励或员工持股计划，部分用于注销的情形，
该情形暂不做测算。
（八）管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析
截至2018年9月30日（未经审计），公司总资产为人民币9,218,127,059.54元，归属于
上市公司股东的净资产为人民币6,219,492,291.99元，流动资产为人民币3,998,596,291.36
元，本次回购资金总额上限为人民币6亿元（含6.00亿元），占公司总资产、净资产、流动
资产的比重分别为6.51%、9.65%、15.01%。
根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司认为本次回购所用资金不影响公司研发能
力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重
大影响，亦不会改变公司的上市公司地位。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购
股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及
市场操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东（以下简称“吴氏家族”）于 2018
年4月11日披露了减持公司股份的计划，拟在2018年5月1日至2018年10月31日期间，通过竞
价交易、大宗交易的方式减持不超过公司总股本6%的股份；吴卫红、吴卫东将通过大宗交易
或集合竞价方式减持其从二级市场增持的股份131.4万股。吴氏家族在2018年5月1日至2018
年10月31日期间，按照上述股份减持计划通过大宗交易方式合计减持47,360,527股，占公司
总股本的 2.23%；吴卫红、吴卫东所持有的从二级市场增持的股份131.4万股未进行减持。
2018年10月31日，公司收到吴氏家族的《关于股份减持计划的告知函》，吴氏家族拟在
2018年11月6日-2019年2月5日期间，仅通过大宗交易方式减持，减持股份的总数不超过公司
总股本的2%。截至2018年12月21日，吴氏家族本次减持计划已减持的股份数量为1,440万股，
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占公司总股本的0.68%。
公司其他董事、监事、高级管理人员在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在
买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
除上述吴氏家族的减持计划外，目前公司未收到上市公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人在回购期间的增减持计划。
（十）本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月
内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说
明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划的说明
本次回购预案由公司代理董事长、董事李卫伟于2018年12月25日提议。本次回购预案的
提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或
者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，提议人未来六个月不存在减持计划。
（十一）持股5%以上股东未来六个月的减持计划
1、持股5%以上股东吴氏家族的减持计划
2018年10月31日，公司收到5%以上股东吴氏家族的《关于股份减持计划的告知函》，吴
氏家族拟在2018年11月6日-2019年2月5日期间，仅通过大宗交易方式减持，减持股份的总数
不超过公司总股本的2%。截至2018年12月21日，吴氏家族本次减持计划已减持的股份数量为
1,440万股，占公司总股本的0.68%。
2、持股5%以上股东汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）的减持
计划
2019年1月14日收到5%以上股东汇添富基金的《关于股份减持计划的告知函》，汇添富
基金拟在2019年2月12日-2019年5月11日，通过集中竞价交易方式减持，减持公司股份的总
数不超过21,248,700股，即不超过公司总股本的1%。
除上述减持计划外，目前公司未收到持股5%以上股东未来六个月的减持计划。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购A股股份拟用于后续员工持股计划或者股权激励计划，回购资金总额不低于
（含）人民币3亿元，不超过（含）人民币6亿元，回购价格不超过（含）人民币15元/股。
公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。具体由
股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发
生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，
充分保障债权人的合法权益。
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二、回购预案的审议及实施程序
1、2019 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，独立董事已对本次事项发表了明确同意的独立意
见。
2、本次回购股份预案已经 2019 年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过。公司
于 2019 年 1 月 22 日，根据相关规定，在股东大会审议通过回购股份预案后及时通知债权人。
3、2019 年 1 月 11 日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》，根据相关规定，公司于 2019 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，对
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2019-002）进行了修改和补充，
独立董事已对本次修改及补充事项发表了明确同意的独立意见。
三、办理本次股份回购事宜的相关授权
为确保本次股份回购事项及工商变更事项的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规
定，公司已于2019年1月21日召开股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作的全部相
关事项，授权范围包括但不限于：
1、根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，授权董事会
根据具体情况实施本次回购股份的具体方案。
2、授权董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）的要求和市
场情况对回购方案进行调整。
3、授权董事会确定股份回购的具体用途，包括但不限于用于减少公司注册资本、后续
员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护
公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
4、授权董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等。
5、授权董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一
切协议、合同和文件，并进行相关申报。
6、授权董事会按照相关法律法规办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登
记等相关事宜。
上述授权范围内事项，除法律、行政法规等有明确规定外，提请股东大会同意本次回购
事项可由董事长或其授权的适当人士具体实施。上述授权自公司股东大会审议通过股份回购
方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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四、回购预案的风险提示
（1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
（2）本次回购存在公司股票价格超出回购预案披露的价格，导致回购预案无法实施或
者只能部分实施的风险；
（3）本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回
购方案难以实施的风险；
（4）本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能面临因股权激励计划或员
工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原
因，导致已回购股票无法全部授出等风险；
（5）本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影
响公司的上市地位。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十一日
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