三七互娱:第五届监事会第六次会议决议公告2019-10-31
证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-114
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第六次会议通
知于 2019 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于 2019 年 10 月 30
日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事
人数符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章
程》”)等的有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文
监事会对公司 2019 年第三季度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核公司 2019
年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司 2019 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
2019 年第三季度报告正文(公告编号:2019-115)详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
为了满足公司经营的需要,公司为全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司向银行申请
不高于人民币 18,000 万元的综合授信额度提供担保,为全资子公司上海硬通网络科技有限
公司向银行申请不高于人民币 12,000 万元的综合授信额度提供担保,期限均为一年。
监事会认为:被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司,担保风险总体可
控,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
1
披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-117)。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月三十日
2