证券代码：002555                 证券简称：三七互娱           公告编号：2021-048




            芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
                 第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二
十次会议通知于 2021 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2021 年 8
月 1 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 8 位，实到董事 8
位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科
技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

    一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知期限的议案》

    董事会同意豁免公司第五届董事会第二十次会议的通知期限，并于 2021 年 8 月 1 日召
开第五届董事会第二十次会议。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益
和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                             芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                              董   事 会
                                                           二〇二一年八月一日




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