三七互娱:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-08-31
证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2021-061
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票
方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件
原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口
罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一
次会议于 2021 年 8 月 30 日召开,会议决议于 2021 年 9 月 16 日(星期四)召开公司 2021
年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将相
关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,
决定召开2021年第二次临时股东大会。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2021年9月16日下午14:30开始;
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月16日9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9
月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向 A
股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
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A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2021 年 9 月 9 日
7、出席对象:
(1)凡 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:
1、审议《2021 年半年度利润分配预案》;
2、审议《关于申请银行授信额度的议案》;
3、审议《关于调整 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》;
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021
年 8 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》等相关内容。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
单独计票,并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式:现场或信函、传真登记
2、登记时间:2021 年 9 月 10 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30
3、登记地点:广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书和出席人
身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股
股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人
证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件 2)、委托人身份证复印
件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
2
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式:
(1)联系电话:(0553)7653737 传真:(0553)7653737
(2)联系地址:广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼,邮政编码:510630。
(3)联系人:叶威 王思捷
2、会议费用:出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;
2、其他备查文件。
特此通知。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三十日
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托
书
附件3:股东登记表
3
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362555;投票简称:三七投票
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2021 年半年度利润分配预案》
2.00 《关于申请银行授信额度的议案》
3.00 《关于调整 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
(2)填报表决意见
对于本次股东大会投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 9 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2:
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹全权委托
( 先生/女士)代表本人(本公司)出席 2021 年 9 月 16 日召开的芜湖三七互娱
网络科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
议案
表决事项 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 《2021 年半年度利润分配预案》
2.00 《关于申请银行授信额度的议案》
《关于调整 2021 年度为子公司提供担保额度
3.00
预计的议案》
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:
备注:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
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附件 3:
股东登记表
截止 2021 年 9 月 9 日下午 15:00 交易结束时本人(或单位)持有三七互
娱(002555)股票,现登记参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
股东名称或姓名: 股东帐户:
持股数: 出席人姓名:
联系电话:
股东签名或盖章:
日期: 年 月 日
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