证券代码：002555                 证券简称：三七互娱          公告编号：2022-016




            芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第一次会议通知于 2022 年 3 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2022
年 3 月 24 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董
事 9 位。会议由董事李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络
科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下
决议：

    一、审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

    董事会同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于 2022 年 3 月 24 日召开
第六届董事会第一次会议。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    董事会同意选举李卫伟先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    李卫伟先生的简历详见附件。

    三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    董事会同意选举曾开天先生、胡宇航先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届
董事会届满。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    曾开天先生、胡宇航先生简历详见附件。

    四、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，董事会选举产生了战略委员会、提名委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，名单如下：

                                         1
   战略委员会：李卫伟、杨军、叶欣，其中李卫伟为战略委员会主任委员；
   提名委员会：李卫伟、李扬、陶锋，其中李扬为提名委员会主任委员；
   审计委员会：杨军、卢锐、陶锋，其中卢锐为审计委员会主任委员。
   薪酬与考核委员会：曾开天、叶欣、卢锐，其中叶欣为薪酬与考核委员会主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   董事会各专门委员会委员的简历详见 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第
五届董事会第二十四次会议决议公告》。

    五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   聘任李卫伟先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   李卫伟先生的简历详见附件。

    六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   聘任杨军先生、朱怀敏先生、刘军先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   杨军先生、朱怀敏先生、刘军先生的简历详见附件。

    七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   聘任叶威先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   叶威先生的简历详见附件。

    八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   聘任叶威先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   叶威先生的简历详见附件。
   公司董事会秘书叶威先生的联系方式如下：
   电话：0553-7653737
   传真：0553-7653737
   邮箱：ir@37.com
   联系地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 楼公司董秘办

    九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                        2
     聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。王思捷先生已获得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     王思捷先生的简历详见附件。
     公司证券事务代表王思捷先生的联系方式如下：
     电话：0553-7653737
     传真：0553-7653737
     邮箱：ir@37.com
     联系地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 楼公司董秘办

     十、审议通过《关于新增募集资金监管银行及签订募集资金三方监管协议的议案》

     为规范公司募集资金的管理和使用，促进公司健康发展，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，公司拟
新增广东南粤银行股份有限公司广州分行作为“网络游戏开发及运营建设项目”募集资金监
管银行，并与承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司和广东南粤银行股份有限公司广州分
行签订《募集资金三方监管协议》。
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《关于新增募集资金监管银行及签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容请见《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。



                                                      芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                                          董   事 会
                                                                      二〇二二年三月二十四日




                                                 3
附件：
                                   个人简历
    李卫伟：男，1977 年 11 月 11 日出生，中共党员，长江商学院 EMBA，长江商学院 DBA
（工商管理博士）在读，无境外永久居留权。2000 年 8 月起先后就职于深圳专家网络科技
有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011 年 10 月至 2015
年 3 月 18 日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015 年 1 月 20 日起任
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届董事会副董事长，2015 年 8 月 24 日起兼任
本公司总经理。2019 年 1 月 21 日起任公司第四届董事长兼总经理。2019 年 4 月 8 日起任公
司第五届董事会董事长、总经理。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事
会董事长、总经理。

    李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李卫伟先生持有公司股份 322,113,019
股，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

    曾开天：男，汉族，1975 年 3 月 3 日出生，中国国籍，中欧商学院 EMBA，无境外永久
居留权。曾开天先生为三七互娱（上海）科技有限公司联合创始人，2011 年 10 月起任三七
互娱（上海）科技有限公司董事，分管公司网络游戏业务海外发行工作。2019 年 7 月 5 日
起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有
限公司第五届董事会副董事长。

    曾开天先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。曾开天先生直接持有公司股份
245,344,374 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

    胡宇航：男，1976 年 2 月 27 日出生，中国国籍，毕业于兰州大学，并获得长江商学院
EMBA 学位，无境外永久居留权。胡宇航先生 2013 年 10 月起任三七游戏总裁，负责三七互
娱研发品牌三七游戏的战略规划和日常管理，是业内资深的游戏研发管理专家，具有丰富的


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游戏研发和项目管理经验。2020 年 9 月 16 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事。

    胡宇航先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。胡宇航先生直接持有公司股份
201,597,684 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

    杨军：男，1979 年 1 月 23 日出生，中共党员，企业管理硕士，长江商学院 DBA 在读，
中国注册会计师，无境外永久居留权。2006 年 6 月至 2012 年 4 月任德勤华永会计师事务所
审计部经理；2012 年 4 月至今任三七互娱（上海）科技有限公司 CFO。2015 年 1 月 20 日
起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事、副总经理。现任芜湖三七互娱网络科技
集团股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

    杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。杨军先生持有公司股份 2,100,000
股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

    刘军：男，1980 年 1 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘军先生 2013 年起
任 37 手游副总裁、高级副总裁，负责对外合作业务。

    刘军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘军先生持有公司股份 5,296,801
股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

    朱怀敏：男，汉族，1982 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际
工商学院 EMBA。2004 年 7 月至 2008 年 7 月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司；2008

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年 8 月至 2009 年 12 月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011 年 10 月起
在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁；2019
年 1 月 21 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理；现任芜湖三七互娱网
络科技集团股份有限公司副总经理。

    朱怀敏先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形。朱怀敏先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

    叶威:男，1983 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，持有深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无境外永久居留权。2006 年 8 月至 2013 年 7 月任
安永会计师事务所广州分所审计经理；2013 年 7 月至 2015 年 3 月任三七互娱（上海）科技
有限公司财务总监；2015 年 3 月 30 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总
监；2017 年 1 月 6 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼第四届董事
会秘书；现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

    叶威先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形。叶威先生未直接持有公司股份，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

    王思捷：男，汉族，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持
有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》和上海证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》。曾任罗顿发展股份有限公司证券部副经理；2018 年 12 月 3 日起任芜湖三七互娱
网络科技集团股份有限公司证券事务代表；现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司证
券事务代表。

    王思捷先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的相关规定。经公司查询，不属于“失信被执行人”。




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